证券代码：002381              证券简称：双箭股份        公告编号：2018-026



                            浙江双箭橡胶股份有限公司
                     2018年第一次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
       2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年7月13日（星期五）14:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月12日下午15:00至2018年7月13日下
午15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生
主持。
    5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年6月27日的《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、
召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计20人，代表有效表决权
的股份数213,200,866股,占公司有表决权总股份428,500,000股的49.7552％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计15人，代表股份
174,240,497股，占公司有表决权股份总数的40.6629％。通过网络投票出席会议
的股东5人，代表股份38,960,369股，占公司有表决权股份总数的9.0923％。
    参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共10人，代表股
份16,465,873股，占公司有表决权股份总数3.8427％。
       2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律
师事务所谢发友、任浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       二、提案审议和表决情况
       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如
下：
    1、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
    （1）回购股份的方式
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    （2）回购股份的用途
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    （3）回购股份的价格区间
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    （4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    （5）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    （6）回购股份的期限
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    （7）决议的有效期
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》
    表决结果：同意 213,200,866 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况：同意 16,465,873 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
    上述议案已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份
有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告。


                                            浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一八年七月十四日