浙江双箭橡胶股份有限公司
                          2018 年度董事会工作报告


    2018 年度，美国在世界范围内发动贸易战，世界经济缺乏上涨动力，我国
亦受国际市场影响，经济下行压力空前。然而，因全年原材料价格基本处于平稳
态势，人工、能源、环保等成本基本可控，内外需市场刚性保证了基本产能发挥，
我国输送带行业运行总体保持平稳态势。
    报告期内，公司生产各类输送带 4,226.65 万平方米，同比增加 12.29%,销
售各类输送带 4,165.38 万平方米，同比增加 13.51%；实现营业收入 135,814.16
万元，同比增长 19.36%，营业利润 18,301.13 万元，同比增长 49.53%，利润总
额 18,718.48 万元，同比增长 49.69%；归属于上市公司股东的净利润 15,637.06
万元，同比增长 38.98%。
    一、报告期内，公司各项重点工作开展情况：
    1、着重提高产品质量，加快开拓国内外市场的步伐
    报告期内，公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”
的经营理念，通过树立质量意识、强化质量管理使产品质量得到不断提高，为客
户提供技术更先进、品质更稳定、极具性价比的产品，在国内外市场上赢得了较
高的产品美誉度。
    报告期内，公司对国内外市场需求变化进行了认真分析，根据不同时期的市
场销售变化情况，适时调整销售策略，制定切实可行的营销模式，通过多渠道开
发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。同时，公司以市场需求为导
向，不断寻求和开发适合市场需求的新产品，拓展橡胶相关产业，优化生产结构，
助推企业转型升级。
    2、加强绩效考核，合理控制成本，提升企业管理水平
    报告期内，公司根据经营实际，在管理方面进行持续升级完善，通过内部管
理制度的完善、运营机制的优化、人才梯队的建设、考核激励体系的加强、信息
化建设的稳步推进，企业文化的深入人心，形成了良好的集团化内部管理体系，
提高了公司整体运营效率，降低了管理成本与风险，从而达到保质量、降成本、
增效益的目标，保障企业健康快速发展。


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    报告期内，公司优化创新招标工作方法，通过加强对市场信息的收集和整理，
预测市场发生大幅波动时及时调整采购数量，为公司产品定价提供信息支持，使
公司产品定价更为合理，有效地降低公司采购成本，提高了企业经济效益。
    3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力
    报告期内，围绕行业绿色技术发展方向，加大技术创新力度，积极与同行企
业、科研院校开展交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研
究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高产品科技含量，提升企业
的技术装备水平，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化，提升自主创
新能力和核心竞争力，巩固公司的行业领先地位。公司开发的陶瓷高耐磨输送带、
索道运输输送带、耐高温输送带、管状输送带等新产品受到客户认可。
    报告期内，公司为湖州南方物流有限公司“空中运输走廊”项目提供的橡胶
输送带，长达 22 公里，是目前全国最长的耐高温、全封闭、全架空输送带。该
项目已正式运行，将企业生产的水泥熟料直接运送至码头，形成“空水联运”模
式，改变了传统公路运输方式，实现“零排放”运输。
    4、稳步推进养老健康产业布局，培育新的利润增长点。
    随着日益加剧的老龄化趋势，养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产
业，具有良好的发展空间和市场前景。报告期内，公司按照“做大养老产业，打
造知名品牌”的战略构想，对养老行业的发展趋势进行详细分析，推动公司以轻
资产养老模式进行对外扩张，在保证服务质量优质稳定的基础上继续加大市场开
拓力度。报告期内，全资子公司桐乡和济颐养院有限公司平稳发展，凤鸣街道养
老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院也已正式开始运营，已在辐射地区赢得了良好
的口碑。公司将进一步完善养老产业布局，树立养老产业标杆及标准，扩大品牌
知名度，提升养老业务在行业内的地位。
    5、高度重视维护投资者关系，强化积极服务和回报股东的意识
    报告期内，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，决定以自有资金进
行股份回购，从而推动公司股票价值的合理回归，增强公司股票长期投资价值，
为公司和股东的长远利益保驾护航。同时，积极健全并完善内控制度建设，规范
三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、
投资者来电接听等多种方式，保证投资者与上市公司交流的畅通，缔结更为紧密


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的投资者关系，维护公司市值稳定。
     二、报告期内董事会会议情况
     2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次
董事会会议，具体情况如下：
序
        会议届次     召开时间                      议案
号
                                  《2017 年度总经理工作报告》

                                  《2017 年度董事会工作报告》

                                  《2017 年度报告及其摘要》

                                  《2017 年度财务决算报告》

                                  《2017 年度利润分配预案》

                                  《2017 年度内部控制自我评价报告》
      第六届董事会   2018 年 4 月 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专
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        第八次会议      9日       项报告》
                                  《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》
                                  《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的
                                  议案》
                                  《未来三年(2018～2020 年)股东回报规划》

                                  《关于向银行申请综合授信额度的议案》

                                  《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

                                  《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
      第六届董事会   2018 年 4 月
2                                 《关于出售资产的议案》
        第九次会议      16 日
      第六届董事会   2018 年 4 月
3                                 《2018 年第一季度报告全文及正文》
        第十次会议      26 日
                                  《关于回购公司股份预案的议案》
      第六届董事会   2018 年 6 月 《关于提请公司股东大会授权董事会办理
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      第十一次会议      26 日     本次回购相关事宜的议案》
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                                议案》
                                《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
     第六届董事会   2018 年 8 月 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
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     第十二次会议      17 日     议案》
                                 《关于投资建设“年产 1000 万平方米高强
                                 力输送带项目”的议案》
     第六届董事会   2018 年 10 《浙江双箭橡胶股份有限公司 2018 年第三
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     第十三次会议    月 22 日    季度报告》
    三、公司战略
    做强输送带主营业务，并逐步从传统的橡胶输送带制造商向物料输送系统整
体解决方案提供商及运行服务商转变，同时做大养老健康产业。
    四、2019年度经营计划
    2019年是承上启下的关键之年，公司将会准确把握顺应国内外经济形势，推
进驱动发展战略，加快品牌建设，创建现代管理体系。
    2019年主要工作重点：
    1、进一步开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求；
    2、加快技术改造，尽快形成新的生产能力；
    3、优化管理流程，进一步完善管理体系；
    4、营造良好的企业文化，助力公司发展。


                                              浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                     董    事   会
                                               二○一九年二月二十六日




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