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公司公告

双箭股份:2018年度监事会工作报告2019-02-28  

						                         浙江双箭橡胶股份有限公司
                         2018 年度监事会工作报告


    2018 年,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定,浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会本着对全体股东负责的精神,严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的
合法权益,对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进
行了全面监督,保障公司规范运作。现将 2018 年主要工作分述如下:
    一、监事会会议情况
    报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,
监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督
各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。
    报告期内公司监事会共召开了 5 次监事会会议,会议的召开与表决程序均符
合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下:
    (一)2018 年 4 月 9 日,第六届监事会第七次会议以现场方式召开,应出
席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了以下议案:
    1、《2017 年度监事会工作报告》;
    2、《2017 年度报告及其摘要》;
    3、《2017 年度财务决算报告》;
    4、《2017 年度利润分配预案》;
    5、《2017 年度内部控制自我评价报告》;
    6、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    7、《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》;
    8、《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》;
    9、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。
    (二)2018 年 4 月 16 日, 第六届监事会第八次会议以现场方式召开,应出
席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了以下议案:
《关于出售资产的议案》。
    (三)2018 年 4 月 26 日,第六届监事会第九次会议以现场方式召开,应出


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席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了以下议案:
《2018 年第一季度报告全文及正文》。
    (四)2018 年 8 月 17 日,第六届监事会第十次会议以现场方式召开,应出
席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了以下议案:
    1、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》;
    2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    (五)2018 年 10 月 22 日,第六届监事会第十一次会议以现场方式召开,
应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了以下
议案:《浙江双箭橡胶股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    二、监事会工作情况
    报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定,本着对
公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,密切关注公司经营运作情况,对
公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关联交易、内部控制等事项
进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对会议的召集、召开、表决、
决议事项,董事会执行股东大会的情况,公司的决策程序,内部控制制度的建立
与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:
公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,且董事及高
级管理人员工作勤勉尽职,认真负责地执行股东大会、董事会的各项决议;公司
建立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作;
公司董事和高级管理人员履行公司职务时,不存在违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了
认真细致的审核。监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良
好;公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告,真实、客观地反映了
公司 2018 年度各期的财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)


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出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司 2018 年度的财务状
况和经营成果。
    3、关联交易
    公司监事会经对公司 2018 年度关联交易的核查,认为公司 2018 年关联交易
遵循了客观、公正、公平的交易原则,根据市场原则进行,不存在任何内部交易,
严格执行了《公司法》、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等各项规定,履
行了相应的法定程序,因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。
    4、审核公司内部控制情况
    监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,认为公司 2018 年度内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。公司已
根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部
控制基本规范》及其配套指引的规定,建立了较为完善、有效的包括财务制度和
信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的
规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节
和重大缺陷。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    5、对 2018 年年度报告的审核意见
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6、执行股东大会决议执行情况
    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事
会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
    7、审核投资建设项目、出售资产情况
    2018 年 8 月 17 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于投资建
设“年产 1000 万平方米高强力输送带项目”的议案》,同意公司投资新建“年产
1000 万平方米高强力输送带项目”,项目总投资估算为 2.5 亿元。
    2018 年 4 月 16 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于出售资
产的议案》,同意公司以人民币 2000 万元将位于浙江省桐乡市梧桐街道文华路
10 号的土地、地上建筑物及附属设施出售给浙江桐乡农村商业银行股份有限公


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司。同时,双方于 2018 年 4 月 16 日在公司签订了《房屋转让协议》。
    经过对公司 2018 年投资、交易行为核查,公司监事会认为:上述行为遵循
市场原则,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况,有利于提升
公司经营效益,增强市场竞争力,符合公司长期发展战略的需要和全体股东的利
益。
    8、对外担保及股权、资产置换情况
    2018 年,公司无对外担保行为,无股权、资产置换的情况。
    9、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
    监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的执行情况进行了检查,认为
公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度,并能够得到有效执
行。
    在 2019 年,监事会将积极适应公司的发展需求,拓展工作思路,谨遵诚信
原则,加强对公司董事和高管人员的监督和检查,及时掌握公司重大决策事项和
各项决策程序的合法性,以切实维护和保障公司及股东权益为己任。




                                                浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二○一九年二月二十六日




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