证券代码：002381         证券简称：双箭股份           公告编号：2019-040



                        浙江双箭橡胶股份有限公司

                   第六届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于

2019 年 8 月 14 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019
年 8 月 2 日以专人送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席
会议，会议由公司监事会主席梅红香主持。本次会议的通知、召开以及参会的监
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报
告及其摘要》。
    与会监事对于公司董事会编制的 2019 年半年度报告进行了审核，发表审核
意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司 2019 年半年度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2019 年半年度报告及其摘要登载于 2019 年 8 月 15 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；2019 年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、
《中国证券报》。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度利
润分配预案》。
    公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为122,526,953.03元。2019
年1-6月母公司实现净利润111,468,291.90元，加上年初未分配利润
569,998,075.87元，减去公司2018年年度权益分派的现金红利 82,314,452.80
元，截至2019年6月30日，公司可供分配利润为599,151,914.97元。（本次2019

年半年度相关财务数据未经审计）
    鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投
资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司董事长沈耿亮先生提议公司2019年半年度利润分方案

为：以公司现有总股本411,572,264股为基数，向全体股东按每10股派发现金红
利2.00元（含税），共计派发现金红利82,314,452.80元，剩余未分配利润
516,837,462.17元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
    上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年第一次临时股

东大会审议。
    本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
    公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币
性资产交换》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重
组>的通知》（财会[2019]9 号）的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和
本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存

在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见 2019 年 8 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2019-042）。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》。
    公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低
风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公
司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监
事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
    具体内容详见 2019 年 8 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2019-043）。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监
事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                              浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇一九年八月十五日