证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2017－042



                         蓝帆医疗股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届董
事会第二次会议于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 8 月 8 日
在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2017 年下半年新增日常关联交易的议案》
    同意公司于 2017 年下半年使用关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热
电”）供应的电能，预计自董事会审核通过日至 2017 年 12 月 31 日期间，用电量总计
不超过 1,500 万度，总金额不超过 1,000 万元。
    由于本公司和宏达热电为同一实际控制人下的企业，实际控制人同为李振平先生，
且公司董事王相武先生、吴强先生当前在宏达热电分别担任董事兼总经理和董事。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，李振平先
生、王相武先生和吴强先生应当回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2017 年 8 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2017 年下半年新增日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可
意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于<制定金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《金融衍生品交易业务内部控制制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过了《关于公司及全资子公司 2017 年下半年开展金融衍生品交易业
务的议案》
    同意公司及全资子公司在 2017 年下半年开展金额不超过 1,000 万美元（品种仅包
括期权和互换。经公司第三届董事会第二十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审
议批准的远期结售汇业务及其额度照常实施）金融衍生品交易业务，最长交割期限不
超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金
融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2017 年 8 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及全资子公司 2017 年下半年开展金融衍生品交易业务的公告》；独立
董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    公司第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                        蓝帆医疗股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二〇一七年八月九日