证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2017－057



                        蓝帆医疗股份有限公司
         关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2017 年第三次临时股东
大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 10 月 23 日（星期一）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2017 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 23 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 10 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为 2017 年 10 月 22 日 15：00 至 2017 年 10 月
23 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 10 月 16 日。
    7、出席对象：
    （1）截至2017年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会
议室。


    二、会议审议事项
    议案：《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
    上述议案涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决。
    上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，有关内容请参见 2017 年 9
月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作
指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。


    三、会议登记方法
    1、登记时间：2017年10月23日13：00-13：50
    2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
    3、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准，传真登记请发送传真后电话确认）。
    股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。
    本公司不接受电话方式办理登记。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投
票”。
    2、提案设置及意见表决
    （1）议案设置

提案序号                           提案名称                          议案编码

    1      《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》               1.00
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代
表弃权；
    （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。


    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 10 月 23 日的交易时间，即 9：30 至 11：30 和 13：00 至
15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 22 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 10 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    五、其他事项
    （一）会议联系人及联系方式：
    联系人：韩邦友、赵敏
    联系电话：0533-7871008
    传     真：0533-7871055
    电子邮箱：stock@bluesail.cn
    通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
    邮政编码：255400
    （二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
    （三）若有其他事宜，另行通知。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、交易所要求的其他文件。


    附件：《授权委托书》、《回执》


                                            蓝帆医疗股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇一七年九月二十七日
                                授权委托书


    兹委托           先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2017年第
三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

   序号                    议案名称                           表决意见

          《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议
    1
          案》


    委托人签名：                  委托人身份证号码：


    委托人持股数：                委托人股票账户：


    受托人签名：                  受托人身份证号码：



                                           委托日期：    年   月   日




                                  回   执

    截至2017年10月16日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票________
股，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东账户：
    股东名称：（签章）
    注：请拟参加股东大会的股东于2017年10月21日前将回执传回公司。授权委托书
和回执剪报或重新打印均有效。