证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-008 蓝帆医疗股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝 帆医疗”)于2017年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2018 年 1 月 8 日(星期一)下午 14:00 (2)网络投票时间:2018 年 1 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 7 日 15:00 至 2018 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中 心第一会议室。 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人:公司第四届董事会。 6、会议主持人:董事长刘文静女士。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 及公司《股东大会议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共82名,代表股份259,909,633股,占公司股份总 数的52.5755%。 其 中 : 现 场 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 60 名 , 代 表 股 份 230,612,998股,占公司股份总数的46.6493%; 通过网络投票参加本次股东大会的股东22名,代表股份29,296,635股,占公司股份 总数的5.9262%; 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计74人,拥有及代表的股份为 35,076,935股,占公司股份总数的7.0955%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如 下: 1、审议并通过了《关于公司本次重组符合法律、法规规定的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 2、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关 联交易的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3、逐项审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 (1)发行股份及支付现金购买资产 3.01 交易对方 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.02 标的资产 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.03 标的资产交易对价及定价依据 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.04 发行股份的种类和面值 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.05 发行方式 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.06 发行对象及认购方式 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.07 定价基准日、发行价格 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.08 发行数量 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.09 锁定期安排 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.10 上市地点 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.11 发行前滚存未分配利润安排 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.12 本次支付现金购买资产 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.13 标的资产过渡期间损益的归属 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 (2)本次募集配套资金 3.14 发行股份的种类和面值 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.15 发行方式 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.16 定价基准日、发行价格和定价依据 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.17 本次募集配套资金金额 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.18 发行数量 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.19 发行对象及认购方式 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.20 锁定期安排 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.21 上市地点 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.22 募集资金用途 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.23 发行前滚存未分配利润安排 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 3.24 募集配套融资失败的补救措施 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 4、审议并通过了《关于本次重组不构成重组上市的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 5、审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 6、审议并通过了《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 7、审议并通过了《关于签订附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 8、审议并通过了《关于提请股东大会批准淄博蓝帆投资有限公司及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 9、审议并通过了《关于本次重组有关的审计报告、模拟备考审阅报告及评估报告 的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 11、审议并通过了《关于本次重组未摊薄公司即期回报的议案》 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平 先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。 表决结果如下: 同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 12、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意 259,909,033 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数的 0.0017%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所王蕊律师和张晓敏律师见证并出 具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人 员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于2018年1月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、蓝帆医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议; 2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第一次临时 股东大会的法律意见书。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇一八年一月九日