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公司公告

蓝帆医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-09  

						证券代码:002382              证券简称:蓝帆医疗               公告编号:2018-008



                         蓝帆医疗股份有限公司
              2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝
帆医疗”)于2017年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2018 年 1 月 8 日(星期一)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2018 年 1 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日
    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 7 日 15:00
至 2018 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
       4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
       5、会议召集人:公司第四届董事会。
       6、会议主持人:董事长刘文静女士。
       7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及公司《股东大会议事规则》等规定。
       (二)会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东代表共82名,代表股份259,909,633股,占公司股份总
数的52.5755%。
       其 中 : 现 场 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 60 名 , 代 表 股 份
230,612,998股,占公司股份总数的46.6493%;
       通过网络投票参加本次股东大会的股东22名,代表股份29,296,635股,占公司股份
总数的5.9262%;
       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计74人,拥有及代表的股份为
35,076,935股,占公司股份总数的7.0955%。
       (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如
下:
       1、审议并通过了《关于公司本次重组符合法律、法规规定的议案》
       鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
       同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    2、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关
联交易的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    3、逐项审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
    (1)发行股份及支付现金购买资产
    3.01 交易对方
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.02 标的资产
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.03 标的资产交易对价及定价依据
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.04 发行股份的种类和面值
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.05 发行方式
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.06 发行对象及认购方式
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.07 定价基准日、发行价格
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.08 发行数量
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.09 锁定期安排
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.10 上市地点
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.11 发行前滚存未分配利润安排
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.12 本次支付现金购买资产
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.13 标的资产过渡期间损益的归属
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    (2)本次募集配套资金
    3.14 发行股份的种类和面值
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.15 发行方式
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.16 定价基准日、发行价格和定价依据
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.17 本次募集配套资金金额
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.18 发行数量
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.19 发行对象及认购方式
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.20 锁定期安排
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.21 上市地点
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.22 募集资金用途
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.23 发行前滚存未分配利润安排
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。
    3.24 募集配套融资失败的补救措施
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    4、审议并通过了《关于本次重组不构成重组上市的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    5、审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    6、审议并通过了《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    7、审议并通过了《关于签订附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    8、审议并通过了《关于提请股东大会批准淄博蓝帆投资有限公司及其一致行动人
免于以要约方式增持公司股份的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    9、审议并通过了《关于本次重组有关的审计报告、模拟备考审阅报告及评估报告
的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    11、审议并通过了《关于本次重组未摊薄公司即期回报的议案》
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生为关联股东,上述股东回避表决,上述股东持有 223,859,048 股股份。
表决结果如下:
    同意 36,049,985 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 0
股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    12、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意 259,909,033 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对
0 股;弃权 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 35,076,335 股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9983%;反对 0 股;弃权 600 股,占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 0.0017%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所王蕊律师和张晓敏律师见证并出
具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于2018年1月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、蓝帆医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
    2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                    蓝帆医疗股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一八年一月九日