证券代码：002382              证券简称：蓝帆医疗               公告编号：2018－026



                         蓝帆医疗股份有限公司
                   2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝
帆医疗”）于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 3 月 7 日（星期三）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2018 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 7 日
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 7 日上午 9：30 至 11：
30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 6 日 15：00
至 2018 年 3 月 7 日 15：00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
       4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
       5、会议召集人：公司第四届董事会。
       6、会议主持人：董事长刘文静女士。
       7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
       （二）会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东代表共36名，代表股份287,103,298股，占公司股份总
数的58.0763%。
       其 中 ： 现 场 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 32 名 ， 代 表 股 份
287,070,698股，占公司股份总数的58.0697%；
       通过网络投票参加本次股东大会的股东4名，代表股份32,600股，占公司股份总数
的0.0066%；
       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计28人，拥有及代表的股份为
2,432,600 股，占公司股份总数的0.4921%。
       （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
       1、审议并通过了《关于<2017 年度董事会报告>的议案》
       公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并在公司 2017
年年度股东大会上作了述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       同意 287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
       其中，中小投资者表决情况：同意 2,432,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
       2、审议并通过了《关于<2017 年度监事会报告>的议案》
       同意 287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,432,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议并通过了《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》
    同意 287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,432,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
    同意 287,073,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9897%；反对
29,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0103%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,403,000 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 98.7832%；反对 29,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
1.2168%；弃权 0 股。
    5、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    同意 287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,432,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议并通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    同意 287,103,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,432,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏律师和宋洪林律师见证并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议
人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于2018年3月8日巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、蓝帆医疗股份有限公司2017年年度股东大会决议；
    2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2017年年度股东大
会的法律意见书。


    特此公告。




                                                      蓝帆医疗股份有限公司
                                                            董事会
                                                       二〇一八年三月八日