证券代码：002382             证券简称：蓝帆医疗              公告编号：2018-058


                         蓝帆医疗股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 8 月 15 日在公司
第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法（2013 年修正）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国证券法（2014 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
和《公司章程》等有关规定，为进一步加强与规范公司及控股子公司委托理财业务的
管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，公司结合自身实际情
况，对《委托理财管理制度》的相关条款进行了修订。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2018 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《委托理财管理制度》。
    2、审议并通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》。
    为提高资金收益和资金使用效益，同意控股子公司山东吉威医疗制品有限公司在
2018 年度使用不超过 10,000 万元人民币自有资金购买理财产品，投资方向为商业银行、
证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品，不
包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品
投资。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                        蓝帆医疗股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二〇一八年八月十六日