证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2018-109



                         蓝帆医疗股份有限公司
              2018年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝
帆医疗”）于2018年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 27 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 12 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日 15：00
至 2018 年 12 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
       4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
       5、会议召集人：公司第四届董事会。
       6、会议主持人：董事长刘文静女士。
       7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）（以下简称“《股东
大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《蓝帆医疗股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
       （二）会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东代表共33名，代表股份688,372,212股，占公司股份总
数的71.4045%。
       其 中 ： 现 场 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 26 名 ， 代 表 股 份
466,942,069股，占公司股份总数的48.4357%；
       通过网络投票参加本次股东大会的股东7名，代表股份221,430,143股，占公司股份
总数的22.9688%；
       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计24人，拥有及代表的股份为
31,857,378股，占公司股份总数的3.3045%。
       （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
       1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展 2019 年度日常关联交易的议
案》；
       鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、
刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、李彪先生为关联股东，上述股东回避表决，
上述股东持有 465,552,991 股股份。表决结果如下：
       同意 222,790,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9870%；反
对 28,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 0 股。
       其中，中小投资者表决情况：同意 31,828,478 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9093%；反对 28,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0907%；弃权 0 股。
    2、审议并通过了《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》；
    同意688,343,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对
28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。
    其中，中小投资者表决情况：同意31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0907%；弃权0股。
    3、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》；
    同意688,343,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对
28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。
    其中，中小投资者表决情况：同意31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0907%；弃权0股。
    4、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》；
    同意 688,060,362 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9547%；反
对 311,850 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意31,545,528股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.0211%；反对311,850股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.9789%；弃权0股。
    5、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》。
    同意688,343,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对
28,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。
    其中，中小投资者表决情况：同意31,828,478股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9093%；反对28,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0907%；弃权0股。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议
人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于2018年12月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、蓝帆医疗股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第四次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                      蓝帆医疗股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇一八年十二月二十八日