证券代码：002382                 证券简称：蓝帆医疗             公告编号： 2019－019



                          蓝帆医疗股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019
年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 4 月 12 日在公司第二会议室以现
场的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。监事会主席祝建弘先
生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。


    二、监事会会议表决情况
    1、审议并通过了《关于<2018 年度监事会报告>的议案》；
    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维
护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    《 2018 年 度 监 事 会 报 告 》 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过了《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告及摘要》，程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
    公司 2018 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标
准无保留意见审计报告。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公
司 2018 年度财务情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
    经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规及公司《公
司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行
审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，对公司及子公司进行审计。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议并通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会对董事会关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为
公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配
备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2018 年度内部控制自我评
价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     7、审议并通过了《关于<重大资产重组标的公司 2018 年度及累积利润承诺实现情
况的专项说明>的议案》；
     经核查， 2018 年度公司并购标的资产 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称
“CBCH II”）实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 39,024.17 万元，
监事会认为公司并购标的资产已完成 2018 年度的业绩承诺，本次 2018 年度业绩承诺
实现情况经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     《关于重大资产重组标的公司 2018 年度及累积利润承诺实现情况的专项说明》、
《重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限
责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关 联 交 易 之 2018 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 核 查 意 见 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     8、审议并通过了《关于<2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
     经核查，监事会认为公司 2018 年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符
合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
      表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
     《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与实
际使用情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限
公 司 2018 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 核 查 意 见 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     9、审议并通过了《关于 2019 年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易的议案》；
     同意公司及子公司在 2019 年度向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及
配套服务，采购金额不超过 1,600 万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年
度采购自动化设备及配套服务暨关联交易的的公告》。
    10、审议并通过了《关于确认控股子公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日
常关联交易的议案》；
    经核查，监事会认为公司控股子公司 CBCH II 及其子公司因日常生产经营需要与
Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、
Spectrum Dynamics Medical SA、Biosensors International Pte. Ltd、JWICU Medical
Limited 发生的关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和其他股东利益的情形，同意确认控股子公司 2018 年度关联交易及预计 2019
年度日常关联交易事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认控股
子公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
    11、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解
锁期可解锁的议案》；
    经核查，监事会认为公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》所规定的首次授
予的限制性股票第四个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合激励计划中关于解
锁条件的相关规定，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，本次 57 名激励对象在
锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《限制性股票激励计划考核管理办法
（修订案）》中的相关考核规定。公司首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件已
达成，同意公司办理相关解锁事宜。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制
性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解锁期可解锁的公告》。
    12、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经核查，监事会认为本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的金融
工具相关准则规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计
政策变更的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                      蓝帆医疗股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇一九年四月十三日