蓝帆医疗：关于2019年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易的公告2019-04-13
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-022
蓝帆医疗股份有限公司
关于 2019 年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2019年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）
及子公司因生产需要，拟向淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）采
购自动化设备及配套服务，采购金额不超过1,600万元。
由于公司与淄博诚迅为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列
上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上
市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此上述
交易均构成关联交易。
2019年4月12日，公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于2019年度
采购自动化设备及配套服务暨关联交易的议案》，其中，关联董事刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生和钟舒乔先生回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。
按照《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易决策制度》
及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易累计金额不超过1,600万元，
占2018年度公司经审计净资产的0.21%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审
议。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须
经过有关政府部门的批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
合同签订 截至披露日
关联交 关联交易 关联交易 上年发生
关联人 金额或预计 已发生
易类别 内容 定价原则 金额
金额 金额
向关联
人采购 产品 1,300 39.86 32.92
产品
淄博诚迅 参考市场价格
接受关
产品的配套
联人提 300 - -
服务
供劳务
3、2018 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
预计
关联交易 关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 金额
类别 易内容 金额（万元） 业务比例 金额差异 索引
（万元）
（%） （%）
向关联人
产品 32.92 - 0.04 100%
采购产品
淄博诚迅 -
接受关联 产品的
人提供劳 配套服 - - - 100%
务 务
淄博诚迅原为公司的控股子公司。2018 年 12 月份，公司将
公司董事会对日常关联交易实际
持有的淄博诚迅 61.63%的股权出售给山东蓝帆化工有限公司。
发生情况与预计存在较大差异的
淄博诚迅与公司成为同一实际控制人李振平先生控制的企业，
说明（如适用）
公司从淄博诚迅采购自动化设备及配套服务构成关联交易。
独立董事经核查认为公司与淄博诚迅 2018 年度日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实 易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公
际发生情况与预计存在较大差异 司及股东利益的情况。2018 年 12 月份，公司将持有的淄博诚迅
的说明（如适用） 61.63%的股权出售给山东蓝帆化工有限公司，淄博诚迅与公司
成为同一实际控制人李振平先生控制的企业。
二、关联法人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）名称：淄博诚迅自动化设备有限公司
统一社会信用代码：91370303069982428Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘建军
2
注册资本：245万元人民币
成立时间：2013年05月24日
住所：山东省淄博市高新区民祥路115号
营业期限：2013年05月24日至 年 月 日
经营范围：机械设备研发、组装、销售、维修；工业自动化设备的技术开发、技
术服务、技术转让、技术咨询；工业自动化软件的研发、销售；仪器仪表、机电设备、
电气元件、机械配件、塑胶产品销售；货物进出口；手套生产线的改造、建设。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：元
序号 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
1 资产总额 10,358,549.30 13,309,031.29
2 负债总额 4,749,620.99 10,234,744.30
3 净资产 5,608,928.31 3,074,286.99
序号 项目 2017 年度 2018 年度
4 营业收入 15,667,770.08 4,740,199.93
5 净利润 2,774,386.58 -1,867,742.78
2、关联关系
（1）淄博诚迅与本公司及子公司的关联关系如下：
李振平先生
54.32%
蓝帆集团股份有限公司
91%
淄博蓝帆投资有限公司
0.35% 7.27% 33.90% 75%
蓝帆医疗 蓝帆化工
61.63%
淄博诚迅
3
淄博诚迅与本公司的实际控制人同为李振平先生。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）条“由本规则 10.1.5
条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，
除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人。
因此，公司及子公司从淄博诚迅采购自动化设备及配套服务构成关联交易。
3、履约能力分析
淄博诚迅生产经营正常，有良好的履约能力，与公司及子公司合作顺利，本项关
联交易均系公司及子公司生产经营和持续发展的需要。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：本公司及子公司向关联方采购自动化设备及配套服务，
将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购的市场价
格确定成交价格；如任何第三方的采购、购销条件优于上述关联方所给予的条件，公
司及子公司有权向第三方购销。
公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联
交易的公允性。
2、关联交易数量和金额：2019年度，公司及子公司拟从关联方淄博诚迅采购自动
化设备及配套服务不超过1,600万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的原因、目的、必要性及持续性
淄博诚迅致力于健康防护手套自动化生产设备的自主研发、生产和销售，专业水
平较为突出，淄博诚迅研发的自动化设备性能较为稳定，对公司生产线的设备类型较
为熟悉，能够为公司提供更好的服务。为保证公司自动化设备运行的稳定性，合理利
用关联方的自动化设备及服务，2019年度公司拟继续向淄博诚迅购买自动化设备及配
套服务。本项交易为公司在健康防护领域全面实现生产过程的自动化和关键工序的智
能化起到较大作用，保证公司自动化水平的持续发展。
因此公司计划 2019 年度向关联方淄博诚迅采购自动化设备及配套服务。
2、关联交易公允性及对上市公司的影响
本项关联交易价格均按采购时的市场价格进行确定，交易价格是公允的，不会损
4
害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为公司及子公司从关联方淄博诚迅采购自动化设备及配套服务金额不超过
1,600 万元的事项是基于公司生产经营和发展的需要，交易不会影响公司的独立性，不
会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司及子公司与关联方淄
博诚迅之间开展 2019 年度日常关联交易事项，同意将上述事项提交给公司第四届董事
会第二十一次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司及子公司预计 2019 年度与关联方淄博诚迅之间发生日常关联交易金额不超过
1,600 万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、
公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易
决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司
2019 年度向淄博诚迅采购自动化设备及配套服务的日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日
5
