证券代码：002382                证券简称：蓝帆医疗               公告编号：2019-035


                         蓝帆医疗股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 4 月 26 日在公
司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 11 人，
实际参加会议董事 11 人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


       二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019
年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》；
    同 意 公 司 拟 以 自 有 资 金 500 万 美 元 向 全 资 子 公 司 BLUE SAIL (USA)
CORPORATION（以下简称 “蓝帆（美国）”）进行增资，将根据蓝帆（美国）的实际
运营需要分次增资，上述 500 万美元全部进入蓝帆（美国）资本公积。本次增资完成
后，蓝帆（美国）的注册资本不变，仍为 1 万美元，公司仍持有蓝帆（美国）100%股
权。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全
资子公司增资的公告》。


    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                           蓝帆医疗股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇一九年四月二十七日