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公司公告

蓝帆医疗:第四届董事会第二十三次会议决议公告2019-06-19  

						证券代码:002382             证券简称:蓝帆医疗              公告编号:2019-046


                         蓝帆医疗股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十
三次会议于 2019 年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出通知,于 2019 年 6 月 18 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人,实际参加会议董事 10 人,委托
出席会议董事 1 人。董事李振平先生因公务原因委托董事长刘文静女士出席会议并代
为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    为进一步扩张心脑血管医疗器械的业务领域、丰富新的产品组合、紧跟世界领先
的技术发展方向,同意公司与董事、总裁李炳容先生,董事、副总裁、首席资本官兼
董事会秘书钟舒乔先生,副总裁、Biosensors International Group, Ltd. CFO 兼山东吉威
医疗制品有限公司总经理杨帆先生以合计 10,160 万元的交易价格受让陈玉峰先生持有
的苏州同心医疗器械有限公司 10.16%的股权,其中,公司受让 7.46%,股权转让价格
7,460 万元;李炳容先生受让 1.00%,股权转让价格 1,000 万元;钟舒乔先生受让 0.40%,
股权转让价格 400 万元;杨帆先生受让 1.30%,股权转让价格 1,300 万元。本次股权转
让完成后,公司的合并报表范围不会发生变化。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中,李炳容先生和钟舒乔
先生作为关联方回避表决。
    具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资
暨关联交易的公告》。


    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                           蓝帆医疗股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇一九年六月十九日