证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-089
蓝帆医疗股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝
帆医疗”）于2019年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：00
（2）网络投票时间：2019 年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 10 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 10 月 10 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 9 日 15：00
至 2019 年 10 月 10 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共27名，代表股份632,192,455股，占公司股份总
数的65.5780%。
其 中 ： 现 场参 加 本 次股 东 大会 会 议 的股 东 及股 东 授 权代 表 18 名， 代 表股 份
398,783,143股，占公司股份总数的41.3662%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东9名，代表股份233,409,312股，占公司股份
总数的24.2118%；
通过现场和网络参 加本次会议的 中小投资者共 计21人，拥有 及代表的股份为
45,237,769股，占公司股份总数的4.6926%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
1、审议并通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》；
2.1 本次发行证券的种类
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.2 发行规模
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.3 票面金额和发行价格
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.4 债券期限
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.5 债券利率
同意 632,179,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%；反
对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,224,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9713%；反对 13,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0287%；弃权 0 股。
2.6 还本付息的期限和方式
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.7 转股期限
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.8 转股价格的确定及其调整
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.9 转股股数确定方式
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.10 转股价格向下修正条款
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.11 赎回条款
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.12 回售条款
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.13 转股后的股利分配
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.14 发行方式及发行对象
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.15 向原股东配售的安排
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.16 债券持有人及债券持有人会议
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.17 本次募集资金用途
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂
股权投资中心（有限合伙）和珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙）为此事项的
关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如
下：
同意 252,001,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.5084%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4916%；弃权 0 股。
2.18 募集资金专项存储账户
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.19 担保事项
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
2.20 本次发行方案的有效期
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
3、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂
股权投资中心（有限合伙）和珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙）为此事项的
关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如
下：
同意 252,001,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.5084%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4916%；弃权 0 股。
4、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》；
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂
股权投资中心（有限合伙）和珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙）为此事项的
关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如
下：
同意 252,001,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.5084%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4916%；弃权 0 股。
5、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
6、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司填补
措施（修订稿）的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
7、审议并通过了《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保
证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
8、审议并通过了《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
9、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券事宜的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
11、审议并通过了《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》；
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂
股权投资中心（有限合伙）和珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙）为此事项的
关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如
下：
同意 252,001,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.5084%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.4916%；弃权 0 股。
12、审议并通过了《关于收购 NVT AG100%股权并签署<股权购买协议>的议案》；
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 632,181,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%；反
对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,226,769 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9757%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0243%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和宋洪林律师见证并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议
人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2019年10月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2019年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十一日
