证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2019-089 蓝帆医疗股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝 帆医疗”)于2019年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 10 月 10 日(星期四)下午 14:00 (2)网络投票时间:2019 年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 10 日 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间 为 2019 年 10 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中 心第一会议室。 4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 5、会议召集人:公司第四届董事会。 6、会议主持人:董事长刘文静女士。 7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《上市公司股东大会规则(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及 公司《股东大会议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共27名,代表股份632,192,455股,占公司股份总 数的65.5780%。 其 中 : 现 场参 加 本 次股 东 大会 会 议 的股 东 及股 东 授 权代 表 18 名, 代 表股 份 398,783,143股,占公司股份总数的41.3662%; 通过网络投票参加本次股东大会的股东9名,代表股份233,409,312股,占公司股份 总数的24.2118%; 通过现场和网络参 加本次会议的 中小投资者共 计21人,拥有 及代表的股份为 45,237,769股,占公司股份总数的4.6926%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如 下: 1、审议并通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》; 2.1 本次发行证券的种类 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.2 发行规模 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.3 票面金额和发行价格 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.4 债券期限 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.5 债券利率 同意 632,179,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9979%;反 对 13,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,224,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9713%;反对 13,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0287%;弃权 0 股。 2.6 还本付息的期限和方式 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.7 转股期限 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.8 转股价格的确定及其调整 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.9 转股股数确定方式 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.10 转股价格向下修正条款 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.11 赎回条款 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.12 回售条款 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.13 转股后的股利分配 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.14 发行方式及发行对象 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.15 向原股东配售的安排 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.16 债券持有人及债券持有人会议 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.17 本次募集资金用途 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂 股权投资中心(有限合伙)和珠海巨擎群英荟股权投资中心(有限合伙)为此事项的 关联股东,因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如 下: 同意 252,001,912 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 2,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的 99.5084%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4916%;弃权 0 股。 2.18 募集资金专项存储账户 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.19 担保事项 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 2.20 本次发行方案的有效期 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 3、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》; 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂 股权投资中心(有限合伙)和珠海巨擎群英荟股权投资中心(有限合伙)为此事项的 关联股东,因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如 下: 同意 252,001,912 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 2,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的 99.5084%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4916%;弃权 0 股。 4、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿)的议案》; 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂 股权投资中心(有限合伙)和珠海巨擎群英荟股权投资中心(有限合伙)为此事项的 关联股东,因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如 下: 同意 252,001,912 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 2,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的 99.5084%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4916%;弃权 0 股。 5、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 6、审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司填补 措施(修订稿)的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 7、审议并通过了《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保 证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 8、审议并通过了《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 9、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券事宜的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 11、审议并通过了《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》; 鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨擎秦风鲁颂 股权投资中心(有限合伙)和珠海巨擎群英荟股权投资中心(有限合伙)为此事项的 关联股东,因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 380,179,543 股。表决结果如 下: 同意 252,001,912 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9956%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 2,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表决 股份总数的 99.5084%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4916%;弃权 0 股。 12、审议并通过了《关于收购 NVT AG100%股权并签署<股权购买协议>的议案》; 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意 632,181,455 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9983%;反 对 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况:同意 45,226,769 股,占出席会议中小投资者有效表 决股份总数的 99.9757%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%;弃权 0 股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和宋洪林律师见证并 出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议 人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于2019年10月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、蓝帆医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2019年第二次临时 股东大会的法律意见书。 特此公告。 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十一日