证券代码：002383              证券简称：合众思壮         公告编号：2017-137


                      北京合众思壮科技股份有限公司

                  第三届董事会第五十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

       北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第五十八次会议于 2017 年 9 月 19
日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2017 年 9 月 15 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 6 人，缺席 1 人，独立董事孟祥凯因工作原因，无法出席。全体监事、
董事会秘书及公司部分高管列席会议。会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
       本次会议到会董事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如下决
议：

       一、审议并通过《关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予
股票期权与限制性股票的议案》

       根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会认为本
次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予 221 名激励对
象 576.75 万份股票期权和 970.80 万股限制性股票。根据公司 2017 年第三次临时股
东大会的授权，董事会确定公司本次股票期权与首次授予部分限制性股票激励的授予
日为 2017 年 9 月 19 日。公司独立董事对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授
予相关事项发表了独立意见。
       《北京合众思壮科技股份有限公司关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事侯红梅回避表决。




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特此公告




               北京合众思壮科技股份有限公司

                       董   事   会

                   二○一七年九月二十日




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