证券代码：002383           证券简称：合众思壮         公告编号：2017-157



              北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 10 月

25 日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开。会议通

知于 2017 年 10 月 13 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事

7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、董事会秘书及公司高管列席会议。会议由

董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事逐项审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下

议案：

    审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        北京合众思壮科技股份有限公司

                                                 董    事   会

                                            二○一七年十月二十五日