证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2018-002



                北京合众思壮科技股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第七

次会议于 2018 年 1 月 9 日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现

场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 5 日以电话、传真、电子邮件的

方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、董事会秘书及

公司高管列席会议。会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下议

案：
       议案：《关于签订重大合同的议案》
    决定同意公司与公司参股公司北斗导航科技有限公司下属全资子公司南京
元博中和科技有限公司签署委托加工合同，金额 359,400,570 元。公司与南京元
博中和科技有限公司累计签署合同金额 1,468,097,270 元。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       特此公告

                                           北京合众思壮科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一八年一月十日