证券代码：002383          证券简称：合众思壮         公告编号：2018-103

                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第二十七次会议于 2018 年 9 月 13 日在北京市大兴区科创

十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 7

日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全

体监事、高管列席会议。

    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如

下议案：
    （一）关于向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017年第三
次临时股东大会的授权，董事会认为2017年股票期权与限制性股票激励计划规定
的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2018年9月13日为授予日，向符
合授予条件的77名激励对象授予252.4298万股限制性股票。
    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
   具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划预留部分限制性股票的公告》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相
关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告




                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一八年九月十四日