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公司公告

合众思壮:第四届监事会第十一次会议决议公告2018-12-01  

						证券代码:002383             证券简称:合众思壮    公告编号:2018-127

                 北京合众思壮科技股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2018年11月
30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年11月26日通过专人送达、
邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主
席李佳女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案:
    (一)关于变更会计师事务所的议案
    经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、
期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的资质和丰富经验,能够
满足公司未来财务审计工作的要求,相关审议程序合法、有效,同意聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    (二)关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案
    经审核,监事会认为:本次公司管理人员延期实施增持公司股份计划符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,不存在损害上市公司及广大股东合法权益的
情况。因此,监事会同意延期实施增持公司股份计划。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
 经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。


特此公告
                                    北京合众思壮科技股份有限公司
                                              监事会
                                      二〇一八年十二月一日