证券代码：002383             证券简称：合众思壮       公告编号：2019-012

                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○一九年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2019 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第二次临时股东大会通知》等
相关文件，会议召开的具体情况如下：

    1、召集人：董事会

    2、表决方式：现场记名投票、网络投票

     3、现场会议召开时间为：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 2 月 15 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日（星期四）
下午 15:00 至 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。
     4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
    5、主持人：董事侯红梅

    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 23 人，代表股份
292,753,850 股，占上市公司总股份的 39.2875％。其中持股 5%以下的中小股东
20 人，代表股份 2,907,428 股，占上市公司总股份的 0.3902％。
具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 3 人）,
代表股份 289,846,422 股，占上市公司总股份的 38.8973％。

                                     1
    （2）通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,907,428 股，占上市公司总股
份的 0.3902％。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务
所都伟、赵世良律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于补选董事的议案
总表决情况：
    同意 292,748,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,902,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8280％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1720％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务都伟、赵世良律师现场见证本次会议并出具了法律意见
书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。



                                     2
特此公告。
                 北京合众思壮科技股份有限公司
                     二○一九年二月十六日




             3