证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2019-019



                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 3 日在北京市大兴区科创
十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 29
日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺
席 1 人，董事李明因工作原因无法出席。全体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：
    （一）关于委托收购北斗导航科技有限公司 17%股权的议案

    北京合众思壮科技股份有限公司拟委托海宁市泛半导体产业投资有限公司
以6,593.939394万元的价格收购南京广丰投资管理中心（有限合伙）持有的北斗
导航科技有限公司17%股权，并于该部分股权登记在海宁市泛半导体产业投资有
限公司名下后二年内向海宁市泛半导体产业投资有限公司收购此17%的股权。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于委托海宁市泛半导体产业投资有限公司收
购资产的公告》。
    （二）关于对南京元博中和科技有限公司提供担保的议案

    公司参股公司南京元博中和科技有限公司拟向南京银行股份有限公司洪武
支行申请办理基本授信额度人民币 9,000 万元，期限一年。公司拟对其中 2,970
万元授信额度提供连带责任保证。南京元博中和科技有限公司以其拥有合法处分
权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告


                                          北京合众思壮科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             二〇一九年四月五日