证券代码：002383             证券简称：合众思壮    公告编号：2019-021

                 北京合众思壮科技股份有限公司
                     关于公司对外担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述
    1、担保事项的基本情况

    北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）持有

参股公司北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”）33%的股权。南京元

博中和科技有限公司（以下简称“元博中和”）为北斗导航全资子公司。元博中

和为公司间接持股 33%的参股公司。为保障发展所需资金，南京元博中和科技有

限公司拟向南京银行股份有限公司洪武支行申请办理基本授信额度人民币

9,000 万元，期限一年。公司拟对其中 2,970 万元授信额度提供连带责任保证。

未超过公司持股比例，同时元博中和以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供

的担保提供反担保。
    2、担保事项的审批情况

    本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十八次会议审议批准，独立董事
对该事项发表独立意见。
    二、被担保人的基本情况
    （一）基本情况
    名称：南京元博中和科技有限公司

    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 C 座 16 层

    法定代表人： 袁学林
    注册资本：5000 万人民币
    成立日期：2017 年 3 月 15 日
    经营范围：无线通信产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研
制、销售电子产品；软件研发；信息系统集成服务；研制、销售无人机产品；传
感器技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    元博中和与公司不存在关联关系。
    （二）股权结构
               股东名称                           持股比例
         北斗导航科技有限公司                       100%


    公司持有北斗导航科技有限公司 33%的股权。
    （三）最近一年又一期财务数据
    截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为 373,782,356.00 元；负债总额
为 362,415,778.82 元；净资产为 11,366,577.18 元。2017 年度营业收入
454,107,863.10 元；利润总额为 11,205,273.32 元；净利润为 8,216,577.18 元
（以上数据已经审计）。
    截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 600,662,970.04 元；负债总额
为 416,446,832.56 元；净资产为 184,216,137.48 元。2018 年度营业收入
2,425,037,136.04 元；利润总额为 137,369,432.37 元；净利润为 125,999,560.30
元（以上数据未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    担保方：北京合众思壮科技股份有限公司
    担保方式：连带责任担保
    担保期限：一年
    四、董事会意见
    董事会经审核认为：
    1、元博中和此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营
带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
    2、元博中和目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的
风险。
    3、公司提供担保的额度未超过公司持股比例。
    4、元博中和以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。
    五、独立董事意见
    元博中和为公司的参股公司，经营情况良好，本次担保未超过公司持股比例，
并且元博中和以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保，风
险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在
损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司于 2017 年 11 月 28 日披露的对广州中科雅图信息技术
有限公司 5,000 万元授信的担保已到期。公司合计 5,000 万元的担保责任终止。
    本次公司对外担保金额共计 2,970 万元人民币，本次担保后，公司及公司控
股子公司的对外担保总额为人民币 166,238 万元，占 2017 年末公司经审计净资
产的比例为 44.97%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                         北京合众思壮科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○一九年四月五日