证券代码：002383          证券简称：合众思壮         公告编号：2019-022



                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第三十九次会议于 2019 年 4 月 11 日在北京市大兴区科创
十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 8
日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全
体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如
下议案：

    （一）关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
    公司及控股子公司 2019 年与关联人北京和协航电科技有限公司、北京和协
导航科技有限公司、北京和协芯宇科技有限公司、无锡合壮智慧交通有限公司、
深圳合众鹏派信息科技有限公司、 北斗导航位置服务（北京）有限公司、北京
星球时空科技有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司、深圳和成视讯科技有
限公司、西安合众思壮防务科技有限责任公司、天派电子（深圳）有限公司的日
常关联交易总额预计不超过 134,534,023 元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。关联董事郭信平、左玉立、
侯红梅回避表决，董事李明弃权。
    李明弃权原因：公司涉及关联方较多，没有足够时间审议议案内容。
    日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参
考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的
事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立
意见》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第三十九次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告


                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一九年四月十三日