证券代码：002383            证券简称：合众思壮           公告编号：2019-027

                   北京合众思壮科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年4月18
日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月8日通过专人送达、邮
件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席
李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议表决情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）《监事会2018年度工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资
讯网。
    （二）《公司2018年年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （三）《董事会2018年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为《董事会2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地
反映了公司2018年度内部控制的实际情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （四）《公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    经审核，监事会认为：《公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

    （五）《关于公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    (六) 公司 2018 年度利润分配预案
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    （七）《公司2018年年度决算报告》
    《公司 2018 年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。
    本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （八）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核：公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条
件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对
其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销；激励对象 2017 年度绩效考核不
达标，其第一个解除限售期限制性股票公司不能解除限售，公司董事会决定将该
部分限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企
业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、 法规和规范性文件和公
司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，
董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关
规定，合法有效。
     本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。
     （九）关于会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则
进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政
策变更。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议


特此公告




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                                              监   事   会
                                        二〇一九年四月二十日