证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2019-037

                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第四十二次会议于 2019 年 4 月 28 日在北京市大兴区科创
十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 25
日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全
体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：
    （一）《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2019 年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2019 年第一季度报告正文
将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    （二）关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司暨子公
司更名的公告》。
    （三）关于延长对深圳合众思壮科技有限公司担保期限的议案

    2017 年 12 月 15 日，公司董事会同意为全资子公司深圳合众思壮科技有限
公司提供额度不超过人民币 5,500 万元，期限自借款合同生效起一年的担保。
    现深圳思壮由于生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申
请将上述金额为人民币 1,900 万元的贷款期限延长 6 个月，公司对该笔贷款提供
担保的期限相应延长 6 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
    （四）关于对全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案

    公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）与广
州凯得融资租赁有限公司之间期限不超过五年的“知识产权合作业务”，总额度
不超过人民币 4,000 万元。公司拟对该笔合作业务提供担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第四十二次会议决议；


    特此公告


                                         北京合众思壮科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一九年四月三十日