证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2020-002



                 北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第六十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议于 2020 年 2

月 3 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2020 年 1 月 31 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。全体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：

    （一）关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
    鉴于公司非独立董事左玉立女士、李明先生，独立董事杨虹女士申请辞去董
事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提
名委员会审查，公司董事会同意提名王志强先生、王崇香女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》的有关规定，提名郜卓先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体
表决情况如下：
    1、提名王志强先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、提名王崇香女士为第四届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、提名郜卓先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交到公司股东大会分别以累
积投票制选举产生。

    按照相关规定，两名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所
审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，对提出异议的独立董事候选人，公
司将修改选举独立董事的相关提案并公布。
    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人
的详细信息在深圳证券交易所指定网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对

独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者
热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳
证券交易所反馈意见。
    补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述四名董事候选人（其
中两名独立董事候选人）的提名。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
    以上候选董事简历请见附件。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    （二）关于聘任公司副总经理的议案
    聘任王志强先生、王崇香女士、吴林先生（简历见附件）为公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （三）关于聘任财务负责人的议案

    聘任王崇香女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过
之日至第四届董事会届满。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       （四）关于聘任董事会秘书的议案
       聘任闫文先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日至第四届董事会届满。

       董事会秘书联系方式：

       电话：010-58275015

       传真：010-58275259

       电子邮箱：dongmi@unistrong.com

       通讯地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院

       邮编：100177
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       （五）关于子公司与郑州航空港兴港智慧城市有限公司合作新型智慧城市
项目暨关联交易的议案
       根据公司业务发展需求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，子公司
郑州航空港智慧互联科技有限公司与郑州航空港兴港智慧城市有限公司合作实
施郑州航空港经济综合实验区新型智慧城市项目，拟签订《郑州航空港经济综合
试验区新型智慧城市项目框架协议》，项目金额不超过 10 亿元，有效期 3 年。

       该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司与郑州航空港兴港智慧城市有限公
司合作新型智慧城市项目暨关联交易的公告》。
       公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详见同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第六十二
次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十二次会
议相关事项的的独立意见》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
       （六）关于变更会计师事务所的议案
       同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详见同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第六十二
次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十二次会
议相关事项的的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    （七）关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，公司董事会决定于2020年2月19日召开2020年第一次临时股
东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第六十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六十二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                          北京合众思壮科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇二〇年二月四日
附件：个人简历
    王志强先生，1977 年 4 月出生，1998 年获石家庄铁道学院暖通专业学士。
曾任中铁 15 局集团 7 公司总经理助理，郑州航空港区航程置业有限公司总经理

助理、副总经理，郑州航空港兴港公用事业有限公司常务副总经理，郑州航空港
兴港智慧城市有限公司常务副总经理。
    王志强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规
定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于
“失信被执行人”。

    王崇香女士，1964 年 2 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。1984
年 1 月-1993 年 3 月，河南省纺织研究院工艺设计；1993 年 3 月-1997 年 5 月，
河南省建筑材料总公司会计；1997 年 5 月-1998 年 7 月，河南省进口物资公共保
税中心 财务科长；1998 年 7 月-2000 年 12 月，河南省物资信息中心财务科长；
2001 年 1 月-2003 年 10 月，河南省燃料总公司财务科长； 2003 年 10 月-2004

年 7 月，中原贸易中心总会计师；2004 年 8 月-2010 月 4 月，濮阳龙丰纸业有限
公司总会计师；2010 年 4 月-2012 年 4 月，新乡平原同力水泥有限责任公司总会
计师。2012 年 4 月-2019 年 10 月，河南豫能控股股份有限公司总会计师。
    王崇香女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行

人”。
    郜卓先生，1963 年 9 月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师非执业
会员。中央财经 大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授。株洲旗滨集团有
限公司（701737）独立董事。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副

主任，中成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁。
    郜卓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定
的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。
    吴林先生，1963 年 10 月出生，硕士学历，高级工程师，北京航空航天大学

电子工程系导航专业，曾获原电子工业部科技进步二等奖。曾任西安导航技术研
究所第二研究室主任设计师、西安导航技术研究所经济计划处副处长、西安导航
技术研究所 GPS 开发中心副主任、西安华兴卫星导航研究所总经理、西安东强电
子导航有限公司副总经理。2004 年起任职于本公司，现任本公司智能车控产品
中心总经理。

    吴林先生持有公司股份 300,000 股，与公司其他董事、监事及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第
147 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。
    闫文先生，1981 年 11 月出生，研究生学历，理学硕士学位，2007 年毕业于
北京航空航天大学基础数学专业。曾任招商银行股份有限公司总行现金管理部产

品经理、昆吾九鼎投资管理有限公司军工投资部执行总经理、保利科技防务投资
管理有限公司副总经理、北京华瑾投资管理有限公司董事长。2019 年 10 月起加
入北京合众思壮科技有限公司，现任公司高级投资总监。
    闫文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上

股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定
的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。