证券代码：002383            证券简称：合众思壮       公告编号：2020-034



                 北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第六十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第六十八次会议于 2020 年 4 月 29 日在北京市大兴区科创

十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 26
日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全
体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：

    （一）关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案
    受新冠肺炎疫情的影响，公司年度报告审计机构各项审计工作及编制工作完
成时间比原计划滞后。目前，公司 2019 年年度报告相关的审计工作尚在进行中，
为确保年度报告的真实性、准确性及完整性，公司拟将 2019 年经审计年度报告
披露时间延期至 2020 年 5 月 29 日。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延
期披露经审计 2019 年度报告的公告》。

    （二）《2019 年主要经营业绩》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2019 年主要经营业绩》将刊登在巨潮资讯网。
    （三）《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   2020 年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2020 年第一季度报告正文
将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
   三、备查文件

   公司第四届董事会第六十八次会议决议

   特此公告


                                         北京合众思壮科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二〇年四月三十日