东山精密:第四届董事会第十次会议决议公告2017-08-08
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2017-065
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 8 月 2 日以专人送达、邮件等方式发出,
会议于 2017 年 8 月 7 日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于调整全资子公司股权结构的议案》;
《苏州东山精密制造股份有限公司关于对全资子公司股权结构调整的公告》
详见公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于购买 X2 Power Technologies Ltd B 轮优先股的议
案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒
体的相关公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017 年 8 月 7 日