证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-118
苏州东山精密制造股份有限公司
2017 年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第七次临时股
东大会于2017年12月8日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2017年12月24日至2017年12月25日采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。其中，现场会议于2017年12月25日（星期一）下午14:00时在公司一楼
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12
月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。本次股东大会会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 33 名，
代表股份数为 525,790,279 股，占公司有表决权股份总数 49.09%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 6 人，代表有
表决权的股份数为 469,192,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.81%；通过互联
网投票系统投票的股东共计 27 人，代表有表决权的股份数为 56,597,519 股，占公
司有表决权股份总数的 5.28%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份以外的股东) 股东及股东的授权代表共计 30 人,代表有表决权的股份数为
57,166,279 股, 占公司有表决权股份总数的 5.34%。
2、公司董事单建斌先生、赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其均授
权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级
管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的议案》（该议案以特
别决议通过）。
总表决结果：同意票 525,700,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,076,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.84%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0.16%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权
股份的 0%。
2、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票 525,790,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,166,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票 525,790,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,166,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。
4、审议通过了《关于拟在境外发行债券的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票 525,790,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,166,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。
5、审议通过了《关于拟对盐城维信电子有限公司增资的议案》。
总表决结果：同意票 525,790,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,166,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。
6、审议通过了《关于拟对盐城东山精密制造有限公司增资的议案》。
总表决结果：同意票 525,790,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,166,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》（该议案以特别决议
通过）。
（1）苏州艾福电子通讯有限公司，最高担保额人民币 3,000 万元。
总表决结果：同意票 525,700,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,076,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.84%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0.16%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权
股份的 0%。
（2）盐城维信电子有限公司，最高担保额人民币 100,000 万元。
总表决结果：同意票 525,700,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,076,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.84%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0.16%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权
股份的 0%。
（3）盐城东山精密制造有限公司，最高担保额人民币 100,000 万元。
总表决结果：同意票 525,700,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,076,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.84%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0.16%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权
股份的 0%。
8、审议通过了《关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署<项目
投资补充协议>的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票 525,700,279 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.02%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 57,076,279 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.84%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0.16%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权
股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第七次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2017年第七
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二○一七年十二月二十五日
