东山精密:第四届董事会第二十次会议决议公告2018-03-17
证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-019
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 3 月 11 日以专人送达、邮件等方式
发出,会议于 2018 年 3 月 16 日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了
以下决议:
审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》,并同意
将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业
务的公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。(关联董事袁永刚、袁永峰回避
表决)
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018 年 3 月 16 日