证券代码：002384               证券简称：东山精密               公告编号：2018-073



                    苏州东山精密制造股份有限公司
                第四届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

七次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 5 月 13 日以专人送达、邮件等方

式发出，会议于 2018 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先

生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

     一 、 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 及 公 司 控 股 的 境 外 子 公 司 为 Dongshan

International Holdings Inc 境外发债提供担保的议案》，并同意将该议案提交

股东大会审议。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于为境外子公司在境外发债提供担保

的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权



    二、审议通过了《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2018 年度第三次临时股东大会

的 通 知 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告！



             苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                               2018 年 5 月 18 日