证券代码：002384            证券简称：东山精密           公告编号：2018-163



                   苏州东山精密制造股份有限公司
               第四届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届

董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 14 日以专人送

达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月 19 日在公司以通讯的方式召开。会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由

公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方

式通过了以下决议：

     一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

     《苏州东山精密制造股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》详见《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；

     《苏州东山精密制造股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     二、审议通过了《关于全资子公司新增募集资金专户并签署<募集资金三方

监管协议>的议案》

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于全资子公司新增募集资金专户并签

署<募集资金三方监管协议>的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权




特此公告！

                               苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 19 日