证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-044
苏州东山精密制造股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019
年4月20日发出通知，2019年6月6日发出《关于2018年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2019年6月17日至2019年6月18日采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。其中，现场会议于2019年6月18日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 145
名，代表有表决权的股份数为 699,234,007 股，占公司有表决权股份总数的 43.52%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 15 人，代表
有表决权股份数 591,096,651 股，占公司有表决权股份总数的 36.79%；通过互联网
投票系统投票的股东共计 130 人，代表有表决权的股份数为 108,137,356 股，占公
司有表决权股份总数的 6.73%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 142 人,代表有表决权的股份数为
109,503,606 股,占公司有表决权股份总数的 6.82%。
（2）公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事单
建斌先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列
席会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
总表决结果：同意票 699,192,207 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,806 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9618%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 800 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0007%。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意票 699,192,207 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,806 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9618%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 800 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0007%。
3、审议通过了《公司 2018 年度报告和报告摘要》。
总表决结果：同意票 699,192,207 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9940%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；
弃权票 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,806 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9618%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 800 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0007%。
4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
总表决结果：同意票 699,192,207 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,806 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9618%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 800 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0007%。
5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。（该议案以特别决议通过）
总表决结果：同意票 699,192,507 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 500 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,462,106 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9621%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 500 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0005%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度外部审计机构的议案》。
总表决结果：同意票 699,188,207 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9934%；反对票 45,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0064%；弃权
票 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,457,806 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9582%；反对票 45,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0411%；弃权票 800 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0007%。
7、审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》。
总表决结果：同意票 699,191,707 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0060%；弃权
票 500 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0001%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,306 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9614%；反对票 41,800 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0382%；弃权票 500 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0.0005%。
8、审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。
总表决结果：同意票 699,191,707 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 1,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,306 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9614%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 1,300 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份的 0.0012%。
9、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决结果：同意票 699,191,707 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 1,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,306 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9614%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 1,300 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份的 0.0012%。
10、审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》。
总表决结果：同意票 699,129,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9850%；反对票 103,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0148%；弃
权票 1,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意票 109,398,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9042%；反对票 103,600 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0946%；弃权票 1,300 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份的 0.0012%。
11、逐项审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》。（该
议案以特别决议通过）
11.01、审议通过了《为 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司银
行融资提供担保 300,000 万元》；
总表决结果：同意票 694,660,712 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3460%；反对票 4,573,295 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.6540%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 104,930,311 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 95.8236%；反对票 4,573,295 股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份的 4.1764%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0%。
11.02、审议通过了《为 Multek Group（Hong Kong) Limited 及其控股子公司
银行融资提供担保 180,000 万元》；
总表决结果：同意票 694,660,712 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3460%；反对票 4,573,295 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.6540%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 104,930,311 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 95.8236%；反对票 4,573,295 股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份的 4.1764%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0%。
11.03、审议通过了《为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保
180,000 万元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.04、审议通过了《为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保 150,000
万元》；
总表决结果：同意票 699,125,907 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9845%；反对票 108,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0155%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,395,506 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9013%；反对票 108,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0987%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.05、审议通过了《为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保
120,000 万元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.06、审议通过了《为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000 万
元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.07、审议通过了《为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 20,000
万元》；
总表决结果：同意票 699,125,907 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9845%；反对票 108,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0155%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,395,506 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9013%；反对票 108,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0987%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.08、审议通过了《为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 20,000
万元》；
总表决结果：同意票 694,660,712 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3460%；反对票 4,573,295 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.6540%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 104,930,311 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 95.8236%；反对票 4,573,295 股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份的 4.1764%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份的 0%。
11.09、审议通过了《为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保
5,000 万元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.10、审议通过了《为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保
5,000 万元》；
总表决结果：同意票 699,125,907 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9845%；反对票 108,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0155%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,395,506 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9013%；反对票 108,100 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0987%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.11、审议通过了《为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000
万元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.12、审议通过了《为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保
3,000 万元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.13、审议通过了《为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保
3,000 万元》；
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
11.14、审议通过了《为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 2,000
万元》。
总表决结果：同意票 699,125,107 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9844%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0156%；弃
权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,394,706 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9006%；反对票 108,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0994%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
12、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议
的议案》。
总表决结果：同意票 699,188,507 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9935%；反对票 41,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0006%。
中小投资者表决结果：同意票 109,458,106 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9584%；反对票 41,500 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0379%；弃权票 4,000 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份的 0.0037%。
13、逐项审议通过了《关于对外投资的议案》。
13.01、审议通过了《投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)》；
总表决结果：同意票 699,193,007 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,462,606 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9626%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
13.02、审议通过了《对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000 万人民币》；
总表决结果：同意票 699,193,007 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,462,606 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9626%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
13.03、审议通过了《对盐城维信电子有限公司增资 5,000 万美元》；
总表决结果：同意票 699,193,007 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,462,606 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9626%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
13.04、审议通过了《对珠海斗门超毅实业有限公司增资 1,100 万美元》。
总表决结果：同意票 699,193,007 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,462,606 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9626%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
14、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（该议案以特别决议通过）
总表决结果：同意票 699,193,007 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0059%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,462,606 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9626%；反对票 41,000 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0374%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
15、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
总表决结果：同意票 699,192,207 股占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9940%；反对票 41,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0060%；弃权
票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
中小投资者表决结果：同意票 109,461,806 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份总数的 99.9618%；反对票 41,800 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0.0382%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二○一九年六月十八日
