证券代码：002384            证券简称：东山精密           公告编号：2019-058



                   苏州东山精密制造股份有限公司
               第四届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 4 日以专人送达、邮件等方式

发出，会议于 2019 年 8 月 9 日上午在公司一楼会议室以通讯表决的方式召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规

定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告和报告摘要》。

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对公司 2019 年半年度报告全文

及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会

编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



    二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合
理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在

损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    特此公告！



                                   苏州东山精密制造股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 9 日