证券代码：002384            证券简称：东山精密             公告编号：2019-105


                    苏州东山精密制造股份有限公司
                   第四届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十

次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 12 月 25 日以专人送达、邮件等方式

发出，会议于 2019 年 12 月 30 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董

事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了

以下决议：

    一、审议通过了《关于签署<资产购买协议书>的议案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》详见

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表

决）



    二、审议通过了《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



    特此公告！

                                      苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                 2019 年 12 月 30 日