证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-068
苏州东山精密制造股份有限公司
关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、股东大会股权登记日：2020 年 5 月 26 日
3、股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日
二、增加临时提案的情况说明
提案人：袁永刚[持有苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）
股份 211,941,449 股，占公司总股本的 13.19%]
提案程序说明：2020 年 5 月 18 日，公司董事会接到公司控股股东袁永刚先
生发出的《提议公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》。
提案的具体内容：公司董事会于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 4 月 24 日分别
召开第四届董事会第五十四次会议、第六十次会议，上述会议审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》；于 2020 年 5 月 18 日召开第四届董事会第六十一
次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会
议事规则>的议案》和《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
公司监事会于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 4 月 24 日分别召开第四届监事会
第三十三次会议、第三十八次会议，上述会议审议通过了《关于公司第五届监事
会非职工代表监事候选人提名的议案》。
为更好保护公司股东利益，从提高决策效率的角度考虑，依据谨慎性原则，
本人提请将上述议案提交至 2020 年 5 月 29 日召开的公司 2019 年度股东大会审
议。
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司刊登在指定
信息披露媒体上的相关公告。
三、董事会意见
鉴于袁永刚先生持有公司 3%以上股份，并于股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交公司董事会，其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会
议事规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019
年度股东大会审议。
四、备查文件
《提议公司 2019 年度股东大会增加临时提案的函》
除上述调整外，公司 2019 年度股东大会的其他事项均不变。
附：《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的补充
通知》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的补充通知
苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议于 2020
年 5 月 29 日召开公司 2019 年度股东大会。根据 2020 年 5 月 18 日公司董事会发
出的《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司
董事会发出《关于召开 2019 年度股东大会的补充通知》，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 2 时开始
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；（2）通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司办公
楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
1、公司 2019 年度董事会工作报告；
2、公司 2019 年度监事会工作报告；
3、公司 2019 年度报告和报告摘要；
4、公司 2019 年度财务决算报告；
5、公司 2019 年度利润分配预案；
6、关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬及 2020
年度续聘的议案；
7、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案；
8、关于公司监事 2020 年度薪酬的议案；
9、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
10、关于公司 2020 年度申请银行等金融机构授信的议案；
11、关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案；
11.01、为 Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控股子公司融资提供
担保 300,000 万元；
11.02、为 Multek Group（Hong Kong) Limited 及其控股子公司融资提供
担保 180,000 万元；
11.03、为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保 160,000 万元；
11.04、为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保 160,000 万元；
11.05、为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保 120,000 万元；
11.06、为牧东光电科技有限公司融资提供担保 100,000 万元；
11.07、为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保 20,000 万元；
11.08、为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保 20,000 万元；
11.09、为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保 20,000 万元；
11.10、为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保 5,000 万元；
11.11、为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保 3,000 万元；
11.12、为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保 3,000 万元；
11.13、为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保 3,000 万元；
11.14、为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保 1,000 万元。
12、关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）
的议案；
13、关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日止）的
议案；
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
14.01、选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事；
14.02、选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事；
14.03、选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事；
14.04、选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
14.05、选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事；
14.06、选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事。
15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
15.01、选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事；
15.02、选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事；
15.03、选举林树先生为公司第五届董事会独立董事。
16、关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；
17、关于修改《公司章程》的议案；
18、关于修改《董事会议事规则》的议案；
19、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2019 年度述职。
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决
单独计票）
特别说明：（1）除议案 14、议案 15 的其他议案采用非累积投票制。
（2）议案 14、议案 15 采用累积投票制。议案 14 选举 6 名非独立董事，议
案 15 选举 3 名独立董事。非独立董事、独立董事的表决将分别进行，逐项表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）相关人员的简历已在相应董事会、监事会决议公告中披露。深圳证券
交易所对王章忠先生、宋利国先生和林树先生作为独立董事候选人的任职资格和
独立性审核无异议，同意上述人员作为公司独立董事候选人提交公司股东大会审
议。
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五十四次、五十九次、
六十次、六十一次会议和第四届监事会第三十三次、三十七次、三十八次会议审
议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）逐项表决通过的有：议案 11；应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过的有：议案 5、议案 11、议案 13、
议案 17。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年度报告和报告摘要 √
4.00 公司 2019 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2019 年度利润分配预案 √
关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019
6.00 √
年度审计报酬及 2020 年度续聘的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 √
8.00 关于公司监事 2020 年度薪酬的议案 √
9.00 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
10.00 关于公司 2020 年度申请银行等金融机构授信的议案 √
√ 作为投票对
关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供
11.00 象的子议案数：
担保的议案
（14）
为 Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控股子公
11.01 √
司融资提供担保 300,000 万元
为 Multek Group（Hong Kong) Limited 及其控股子
11.02 √
公司融资提供担保 180,000 万元
为香港 东山精 密联合 光电 有限公 司融 资提供 担保
11.03 √
160,000 万元
为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保 160,000
11.04 √
万元
为苏州市 永创金属 科技有 限公司 融资提供 担保
11.05 √
120,000 万元
为牧东光电科技有限公司融资提供担保 100,000 万
11.06 √
元
为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保 20,000
11.07 √
万元
为苏州 艾福电 子通讯 股份 有限公 司融 资提供 担保
11.08 √
20,000 万元
为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保 20,000
11.09 √
万元
为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保 5,000
11.10 √
万元
为苏州 腾冉电 气设备 股份 有限公 司融 资提供 担保
11.11 √
3,000 万元
为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保
11.12 √
3,000 万元
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保 3,000
11.13 √
万元
为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保 1,000
11.14 √
万元
关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队
12.00 √
签署补充协议（二）的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年
13.00 √
12 月 31 日止）的议案
累积投票
提案 14.00、15.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
14.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
14.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事 √
14.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事 √
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
15.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事 √
15.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代
16.00 √
表监事的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案 √
18.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真
方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议》；
2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》；
3、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议》；
4、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议》；
5、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》；
6、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》；
7、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案 1-13 和提案 16-19，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）对于累积投票提案 14、提案 15，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投 资者 服 务密 码”。 具体 的身 份 认证 流程 可 登录 互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年5月29日召
开的苏州东山精密制造股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有
效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议
案在赞成和反对都打√，视为废票。）
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告
3.00 公司 2019 年度报告和报告摘要
4.00 公司 2019 年度财务决算报告
5.00 公司 2019 年度利润分配预案
关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00
2019 年度审计报酬及 2020 年度续聘的议案
关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬
7.00
的议案
8.00 关于公司监事 2020 年度薪酬的议案
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
9.00
项报告
关于公司 2020 年度申请银行等金融机构授信
10.00
的议案
关于公司为所属子公司向银行等金融机构融
11.00
资提供担保的议案
为 Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控
11.01
股子公司融资提供担保 300,000 万元
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
为 Multek Group（Hong Kong) Limited 及其
11.02
控股子公司融资提供担保 180,000 万元
为香港东山精密联合光电有限公司融资提供
11.03
担保 160,000 万元
为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保
11.04
160,000 万元
为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担
11.05
保 120,000 万元
为 牧 东 光电 科 技 有限 公 司融 资 提供 担 保
11.06
100,000 万元
为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保
11.07
20,000 万元
为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供
11.08
担保 20,000 万元
为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保
11.09
20,000 万元
为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保
11.10
5,000 万元
为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供
11.11
担保 3,000 万元
为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提
11.12
供担保 3,000 万元
为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保
11.13
3,000 万元
为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保
11.14
1,000 万元
关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理
12.00
层团队签署补充协议（二）的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告（截至
13.00
2019 年 12 月 31 日止）的议案
累积投票
提案 14.00、15.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
14.00 应选人数（6）人
案
选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立
14.01
董事
选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立
14.02
董事
选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立
14.03
董事
选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立
14.04
董事
选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立
14.05
董事
选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董
14.06
事
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董
15.01
事
选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董
15.02
事
15.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
关于选举马力强先生为公司第五届监事会非
16.00
职工代表监事的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案
18.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，
应加盖法人单位印章。
