证券代码：002385                证券简称：大北农              公告编号：2018-003




                    北京大北农科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2017 年 12 月 25 日以口头和专人送达的方式发出，会议于 2018 年 1 月 8
日以通讯方式召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董
事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会
议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于继续增持山东荣昌育种股份有限公司部分股权的议案》；
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于向参股子公司黑龙江大北农农牧食品有限公司增资暨关联交
易的议案》；
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（www.cninfo.com.cn）。
   该事项构成关联交易，关联董事张立忠先生回避表决。
   表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过了《关于向全资子公司北京易富农商贸发展有限公司增资的议案》；
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（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过了《关于向湖南鑫广安农牧股份有限公司增资扩股的议案》。
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十三次会议决议


    特此公告。



                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 1 月 8 日