大北农：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-03-20
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-027
北京大北农科技集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会
2、现场会议时间： 2018 年 3 月 19 日 14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 13 人，代表公司股份
1,787,401,440 股，占公司有表决权股份总数的 42.1259%。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表公司股份
728,689 股，占公司有表决权股份总数的 0.0172%。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 18 人 ， 代 表 公 司 股 份
1,788,130,129 股，占公司有表决权股份总数的 42.1431%。其中，单独或合计持
有公司 5%以下股份的股东及股东代表共计 17 人，代表公司股份 37,747,846 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8897%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（一）》；
同意 1,788,116,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9629％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0371％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（二）》；
同意 1,788,116,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9629％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0371％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。
同意 1,788,116,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9629％；反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0371％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并
出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 19 日
