证券代码：002385         证券简称：大北农           公告编号： 2018-032




                    北京大北农科技集团股份有限公司
                      关于公司部分董事调整的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董
事薛素文先生的辞职申请，公司于 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第二十
六次会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》，具体如下：


   为全力专注于公司参股子公司北京农信互联科技有限公司的经营与发展，薛
素文先生请求辞去公司董事一职，辞任后将不在上市公司内担任职务。公司同意
其请辞要求，公司董事会提名委员会提名宋维平先生为新的董事候选人。


   薛素文先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司创业期的发展、财务体系
建设、信息化战略、资本运营、新产业布局做出了重大的贡献，本公司对薛素文
先生 20 多年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！董事会成员变更后，
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。

    以上被提名董事候选人宋维平先生的简历见附件。


    特此公告。




                                  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                              2018 年 3 月 20 日
附：董事候选人简历
   宋维平先生，男，1964 年 11 月生，博士，研究员。西南大学荣昌校区（原
四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学
工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。 历任四川畜牧兽医学院（现西南大
学荣昌校区）成教职教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究
所所长副研究员。2005 年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，
中国农民大学副校长等职务。现任本公司副总裁、技术中心主任、中央研究院院
长。
   宋维平先生持有公司 4,216,409 股股份，占公司总股本的 0.10%。与本公司
董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被
执行人”。