证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-031
北京大北农科技集团股份有限公司
关于 2018 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其
子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分
子公司、安徽省三宝饲料有限责任公司（以下简称“安徽三宝”）、中国圣牧有
机奶业有限公司（以下简称“中国圣牧”）及其子公司发生猪只、饲料、兽药、
疫苗等产品、商品交易业务，2017年发生交易金额合计为19,328.25万元。2018
年，公司预计与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过57,600万元。
2018年3月20日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年日
常关联交易预计的议案》，公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该议案回避
表决。会议表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2018年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交 关联交易 上年发生金
关联人 额或预计金 日已发生
别 易内容 定价原则 额
额 金额
黑龙江大北 成本加成
向关联人采
农及其分子 猪只等 价及市场 ≤5,400 万元
购原材料 - -
公司 价相结合
1
生产成本 1,076 万 5,364.77 万
安徽三宝 饲料 ≤6,000 万元
+80 元/吨 元 元
≤11,400 万 1,076 万 5,364.77 万
小计
元 元 元
猪只、饲
黑龙江大北 成本加成
料、兽 6,819.52 18,921.98
农及分子公 价及市场 ≤40,000 万元
药、疫苗 万元 万元
司 价相结合
等
向关联人销 内部结算 154.79 万
安徽三宝 预混料 ≤200 万元
售产品、商 价+运费 - 元
品 成本加成
中国圣牧及 3,520.96
饲料 价及市场 ≤6,000 万元 251.47 万元
其分子公司 万元
价相结合
≤46,200 万 10,340.48 19,328.25
小计
元 万元 万元
注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表
中。
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
关联 实际发生额
关联交 实际发生
交易 关联人 预计金额 占同类业务 披露日期及索引
易内容 金额
类别 比例
2017 年 3 月 25 日巨
黑龙江大
潮资讯网
北农及其 猪只等 ≤200 万元
（http://www.cninfo
分子公司
.com.cn）
向关
2017 年 3 月 25 日巨
联人
5,364.77 ≤6,000 万 潮资讯网
采购 安徽三宝 饲料 0.4%
万元 元 （http://www.cninfo
原材
.com.cn）
料
2017 年 3 月 25 日巨
5,364.77 ≤6,200 万 潮资讯网
小计
万元 元 （http://www.cninfo
.com.cn）
向 关 猪只、饲 2017 年 3 月 25 日巨
黑龙江大
联 人 料、兽 18,921.98 ≤28,000 潮资讯网
北农及其 1.05%
销 售 药、疫苗 万元 万元 （http://www.cninfo
分子公司
产品、 等 .com.cn）
2
商品 2017 年 3 月 25 日巨
154.79 万 潮资讯网
安徽三宝 预混料 ≤200 万元 0.1%
元 （http://www.cninfo
.com.cn）
中国圣牧
251.47 万
及其分子 饲料 0.01%
元
公司
19,328.25 ≤28,200
小计
万元 万元
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于 2015 年 10 月 22 日，注册资本：
69,000 万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创
新城创新创业广场 13 号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室，经
营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货
物道路运输。
截止 2017 年 12 月 31 日，黑龙江大北农总资产为 96,670.59 万元，净资产为
49,954.67 万元；2017 年 1-12 月，营业收入 20,887.15 万元，净利润-2,008.28 万
元（以上为未经审计合并报表数据）。
（2）安徽省三宝饲料有限责任公司成立于 2000 年 01 月 20 日，注册资本：
770 万元，法定代表人：陈鸿书，住所：安徽省合肥市长丰县水湖镇环城北路，
经营范围：饲料加工、销售；饲料原料及添加剂销售；粮食收购及制品销售；畜
禽产品及深加工产品的加工、销售。
截止 2017 年 12 月 31 日，安徽三宝总资产 1,075.25 万元，净资产 407.38 万
元；2017 年 1-12 月，营业收入 6,103.26 万元，净利润 89.53 万元（以上为未经
审计数据）。
（3）中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司，住所：
P.O. Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands。2014 年 7
月在港交所上市。
截止 2017 年 9 月 30 日，中国圣牧总资产 1,113,143.71 万元，净资产 619,537.86
万元；2017 年 1-9 月，营业收入 201,182.96 万元，净利润 22,559.21 万元（以上
3
为未经审计数据）。
2、关联关系说明
（1）本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表
人，并直接持有黑龙江大北农 12.32%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规
则》第 10.1.3 规定，黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方，本公
司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等
业务的交易，构成日常关联交易。
（2）本公司之子公司长风农牧科技有限公司持有安徽三宝 39.74%的股权，
根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》相关规定，安徽三宝为本公司的关
联方。本公司之子公司向其采购饲料及向其销售预混料，构成日常关联交易。
（3）本公司董事长邵根伙先生担任中国圣牧董事长及代理首席执行官，并
间接持有中国圣牧 20.48%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3
规定，中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方，本公司及控股子公司与中国
圣牧及其下属子公司发生的购销交易，构成日常关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏
离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江
大北农及其下属分子公司、安徽三宝、中国圣牧下属子公司发生关联交易时，与
独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大
北农、安徽三宝、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方
法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、
公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。
2、关联交易具体定价方式如下：
交易类别 关联方名称 交易具体内容 当前定价方式
黑龙江大北农农牧食
猪只、饲料、兽药、 成本加成价及市场价相
关联销售 品有限公司及其分子
疫苗等 结合
公司
4
安徽三宝 预混料 内部结算价+运费
中国圣牧有机奶业有 成本加成价及市场价相
饲料
限公司及其分子公司 结合
黑龙江大北农农牧食
成本加成价及市场价相
品有限公司及其分子 猪只
结合
关联采购 公司
安徽三宝 饲料 生产成本+80 元/吨
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司
良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购饲料，有利于降低
公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东
利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收
入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影
响。
五、独立董事意见
公司 2018 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵
循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关
联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关
联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律
法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及
独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日
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