证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2018-069 北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大 会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大 会 2、现场会议时间: 2018 年 5 月 14 日 14:30 3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层) 4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、召集人:公司第四届董事会 6、主持人:公司董事长邵根伙先生 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的有关规定。 8、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 15 人,代表公司股份 1,786,016,712 股,占公司有表决权股份总数的 42.0933%。根据深圳证券信息有 限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共 16 人,代表公司股份 8,365,246 股,占公司有表决权股份总数的 0.1972%。 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 31 人 , 代 表 公 司 股 份 1,794,381,958 股,占公司有表决权股份总数的 42.2905%。其中,单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东及股东代表共计 27 人,代表公司股份 23,423,515 股, 占公司有表决权股份总数的 0.5521%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、议案的审议和表决情况 1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》; 1.01 回购股份的方式 同意 1,794,290,558 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 91,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,332,115 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.6098%;反对 91,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3902%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 1.02 回购股份目的和用途 同意 1,794,374,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,415,915 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9676%;反对 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0324%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源 同意 1,794,374,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,415,915 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9676%;反对 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0324%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 1.04 回购股份的期限、价格区间 同意 1,794,374,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,415,915 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9676%;反对 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0324%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 同意 1,794,374,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,415,915 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9676%;反对 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0324%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 1.06 决议的有效期 同意 1,794,374,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,415,915 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9676%;反对 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0324%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议 案》。 同意 1,794,374,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 23,415,915 股,占出席会议中小股 东所持股份的 99.9676%;反对 7,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0324%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并 出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 14 日