证券代码：002385            证券简称：大北农          公告编号：2018-129




                   北京大北农科技集团股份有限公司
              第四届董事会第四十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次临
时会议通知于 2018 年 9 月 8 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 9 月 14
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5 名，实际表决的董事 5 名。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表
决，会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   董事长邵根伙先生回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于对外提供担保的议案》；

    内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于控股子公司资产抵押的议案》;

    公司同意控股子公司绩溪农华生物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：绩国
用（2006）第 173 号、绩房字第 010583 号）作为抵押，向安徽绩溪农村商业银行股份
有限公司申请抵押贷款不超过 400 万元。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。
   内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第四十次临时会议决议。


    特此公告。




                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 14 日