证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-131
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于为参股
公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发
[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁
发的深证上[2015]65 号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司淮安市淮阴
大北农饲料有限公司（以下简称“淮阴大北农”）、参股公司黑龙江省龙科种业
集团有限公司（以下简称“龙科种业”）和参股公司吉木萨尔大北农农牧开发有
限公司（以下简称“吉木萨尔大北农”）的业务需求，公司拟同意对淮阴大北农、
龙科种业和吉木萨尔大北农分别提供不超过 1,000 万元、3,000 万元和 2,800 万元
的连带责任担保。
公司第四届董事会第四十次临时会议分别以：5 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于为参股
公司提供担保的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
二、为淮阴大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，淮阴大北农拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申
请综合授信额度不超过 1,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷
款由公司提供连带责任担保。公司于 2017 年 9 月 2 日及 2018 年 6 月 6 日对淮
阴大北农提供分别不超过 1,500 万元及 2,000 万元的连带责任担保（详见公告编
号：2017-102、2018-077），包括本次担保在内，公司为控股子公司淮阴大北农
的累计担保金额不超过 4,500 万元。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：淮安市淮阴大北农饲料有限公司
（2）成立日期：2000 年 8 月 10 日
（3）注册地点：淮阴区工业园区 278 号
（4）法定代表人：赵春风
（5）注册资本：6,500 万
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产，粮食收购，
配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售，生物技术研发、生产、销售，农用微生
物菌剂研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），兽用化学制剂、中药制剂、外用杀
虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂（危险品除外）的研制、生产、经营，
自有厂房租赁，生猪养殖和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，淮阴大北农资产总额为
13,866.25 万元，负债总额为 7,603.4 万元，所有者权益为 6,262.85 万元；2017
年全年度实现营业收入为 18,782.94 万元，净利润为 352.55 万元，资产负债率为
54.83%。
截止 2018 年 6 月 30 日，淮阴大北农资产总额为 15,311.01 万元，负债总额
为 8,683.65 万元，所有者权益为 6,627.36 万元；2018 年 1-6 月份实现营业收入为
9,332.07 万元，净利润为 330.13 万元，资产负债率为 56.72% （以上财务数据未
经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保额：1,000 万元人民币；
（2）贷款银行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
三、为龙科种业申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，龙科种业拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支
行申请综合授信用于流动资金贷款等融资业务，本次贷款额度不超过 3,000 万元，
该笔贷款由公司提供连带责任担保，龙科种业以其持有佳木斯龙粳种业有限公司
（以下简称“龙粳种业”）的 17%股权为公司提供股权质押。按照龙科种业 2017
年收购龙粳种业股权价格计算，龙粳种业 17%股权价值为 3,512 万元。根据黑龙
江德中诚资产评估有限公司出具的黑德中诚评报字[2018]第 18049 号资产评估报
告，龙粳种业全部权益评估价值为 30,688.07 万元（评估基准日为 2018 年 5 月
31 日），相应龙粳种业 17%的股权评估价值为 5,217 万元。该部分股权没有被质
押，也不存在任何其它权利负担，龙科种业其他股东已同意以该部分股权向公司
提供股权质押，具备质押条件。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：黑龙江省龙科种业集团有限公司
（2）成立日期：2005 年 12 月 29 日
（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新三路 800 号 13
层
（4）法定代表人：刘宝民
（5）注册资本：10,504.20 万元
（6）股权结构：公司持股比例 49.05%、黑龙江省农业科学院持股比例
35.60%、黑龙江省农业科学院绥化分院持股比例 13.33%、黑龙江省农业科学院
佳木斯水稻研究所持股比例 1.02%、黑龙江省农业科学院佳木斯分院持股比例
1.00%。
（7）经营范围：粮食收购（凭许可证经营）；农作物种子的生产、加工、
仓储、包装、批发、零售及进出口（凭许可证经营）；技术开发与转让，农业科
技成果、知识产权转让；农业技术服务（以上项目国家法律法规有专项规定的从
前规定），农作物育种科研与种业技术服务，生活服务，国家救灾备荒种子储备
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据黑龙江元泰会计师事务所有限公司出具的黑元泰
会审字【2018】第 009 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，龙科种业合并报
表资产总额为 35,869.28 万元，负债总额为 23,298.80 万元，所有者权益为
12,570.48 万元；2017 年全年度实现营业收入 15,497.91 万元，净利润为 2,554.09
万元，资产负债率为 64.95%。
截至 2018 年 6 月 30 日，龙科种业合并报表资产总额为 29,054.02 万元，负
债总额为 11,395.74 万元，所有者权益为 17,658.28 万元；2018 年上半年实现营
业收入 20,552.98 万元，净利润为 3,933.97 万元，资产负债率为 39.22%（以上财
务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 3,000 万元人民币；
（2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
四、为吉木萨尔大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，吉木萨尔大北农拟向吉木萨尔县农村信用社合作联社申
请综合授信额度不超过 2,800 万元，具体为：1,400 万元为项目贷款，用于“吉
木萨尔大北农年出栏 50 万头生猪项目”，贷款期限不超过 5 年，1,400 万元为流
动资金贷款，贷款期限不超过 1 年，该授信贷款由公司提供连带责任担保。由于
公司对陕西昌农康牧农业发展有限公司（以下简称“陕西昌农”）持股 46.28%,
陕西昌农对吉木萨尔大北农持股 100%，公司间接持股吉木萨尔大北农 46.28%，
因此，以上担保由陕西昌农其他股东扶鹏飞先生、王杰先生、黎明虎先生、张书
霞女士、莫雪苑女士、林杰先生、潘启红先生、张永禧先生、付记北先生、蔺自
勇先生、于潇龙先生、甘肃众成牧业有限责任公司、四川众合天蓬牧业科技有限
公司、阆中丰迎农牧科技发展中心（有限合伙）、陕西绿色伟农养殖有限公司按
各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有陕西昌农 53.72%股份，陕西昌农
注册资金 3.5 亿元，以上股东出资为 1.88 亿元，扶鹏飞先生持有本公司股份
6,353,056 股，市值约 2,121.92 万元 ，具备担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：吉木萨尔大北农农牧开发有限公司
（2）成立日期：2017 年 6 月 15 日
（3）注册地点：新疆昌吉州吉木萨尔县一区文明西路 2 幢
（4）法定代表人：张永禧
（5）注册资本：2,000 万元
（6）股东及股权结构：陕西昌农康牧农业发展有限公司（以下简称“陕西
昌农”）持股比例 100%。
陕西昌农股东及股权结构：
公司持股比例 46.28%、甘肃众成牧业有限责任公司持股比例 2.29%、四川
众合天蓬牧业科技有限公司持股比例 1.71%、阆中丰迎农牧科技发展中心（有限
合伙）持股比例 1.30%、陕西绿色伟农养殖有限公司持股比例持股比例 0.29%、
扶鹏飞持股比例 35.55%、王杰持股比例 3.42%、黎明虎持股比例 2.29%、张书霞
持股比例 1.43%、莫雪苑持股比例 0.86%、林杰持股比例 1.00%、潘启红持股比
例 0.57%、张永禧持股比例 0.57%、付记北持股比例 1.71%、蔺自勇持股比例
0.43%、于潇龙持股比例 0.30%。
（7）经营范围：畜禽养殖、销售；养殖技术咨询、畜产品加工；农作物种
植；农具、农产品加工；养殖技术咨询；养殖设备销售；养殖场设计；技术培训；
畜、禽交易；食用农产品销售；农畜产品进出口贸易。
（8）主要财务指标：截至 2018 年 6 月 30 日，吉木萨尔大北农资产总额为
15.41 万元，负债总额为 0 万元，所有者权益为 15.41 万元；2018 年 1-6 月份实
现营业收入 0 万元，净利润为-0.59 万元，资产负债率为 0%（以上财务数据未经
审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 2,800 万元人民币；
（2）贷款银行：吉木萨尔县农村信用社合作联社；
（3）担保期限：以吉木萨尔大北农实际向银行申请贷款合同为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
五、董事会意见
1、公司对控股子公司淮阴大北农提供担保，公司对其有绝对的控制权，财
务风险处于公司 可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担
保不会损害公司的 利益，同意为控股子公司提供担保。
2、公司为龙科种业的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前龙科种
业经营正常，该贷款由公司承担连带责任担保，龙科种业以其持有龙粳种业 17%
股权为公司提供股权质押，该部分股权没有在此之前未被质押，也不存在任何其
它权利负担，龙科种业其他股东已同意以该部分股权向公司提供股权质押。财务
风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意
为其提供担保。
3、公司为吉木萨尔大北农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前
吉木萨尔大北农经营正常，该授信贷款由公司提供连带责任担保，陕西昌农其他
股东扶鹏飞先生等 11 位自然人及甘肃众成牧业有限责任公司、四川众合天蓬牧
业科技有限公司、阆中丰迎农牧科技发展中心（有限合伙）、陕西绿色伟农养殖
有限公司按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之
内， 公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 477,105.38 万
元,占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017 年度经审计净资产 1,021,647.28
万元计）的 46.70%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 187,310 万
元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元，子公司对客户担保的逾期金额
为 1,428.28 万元。
七、备查文件
第四届董事会第四十次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018 年 9 月 14 日
