证券代码：002385             证券简称：大北农             编号：2018-134




                 北京大北农科技集团股份有限公司
                2018 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大
会

     2、现场会议时间： 2018 年 9 月 14 日 14：30

     3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层）

     4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     5、召集人：公司第四届董事会

     6、主持人：公司董事张立忠先生

     7、出席情况

     通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,794,020,824 股，占上市公司总股份

的 42.2820%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络

投票的股东 11 人，代表股份 9,219,025 股，占上市公司总股份的 0.2173%。

     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 人，代表股份 1,803,239,849 股，

占上市公司总股份的 42.4992%。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东

及股东代表的代表股份 52,857,566 股，占上市公司总股份的 1.2458%。
     公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
    二、议案的审议和表决情况

    审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》。

    同意 1,803,101,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对
138,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 52,718,916 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.7377%；反对 138,650 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并
出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2018 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                   北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 14 日