证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-005
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十七次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为参股
公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发
[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁
发的深证上[2015]65 号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及控股子公司安徽长风农牧
科技有限公司（以下简称“长风农牧”）、新疆大北农牧业科技有限责任公司（以
下简称“新疆大北农”）、福州大北农生物技术有限公司（以下简称“福州生物”）、
山东大北农农牧科技有限责任公司（以下简称“山东大北农”）、聊城金牌大北农
饲料有限公司（以下简称“聊城大北农”）、烟台大北农种猪科技有限公司（以下
简称“烟台大北农”）和参股公司安陆绿色巨农农牧食品有限公司（以下简称“安
陆巨农”）的业务发展需要，公司同意对长风农牧、新疆大北农、福州生物、山
东大北农、聊城大北农、烟台大北农、安陆巨农分别提供不超过 2,000 万元、2,000
万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、3000 万元的连带责
任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项
需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、为控股子公司提供担保事项
（一）为长风农牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2018 年公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》（详见公告编号：2018-014），决定由公司为长风农牧向安徽马
鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行提供不超过 2,000 万元的连带责任担
保，此项担保事项即将到期。
根据业务发展需要，长风农牧拟继续向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公
司长丰支行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，
该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于 2018 年 2 月 2 日、2018 年 7 月
31 日及 2018 年 11 月 17 日，对长风农牧提供分别不超过 2,000 万元、7,000 万
元及 2,000 万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-014、2018-105、2018-154），
包括本次担保在内，公司为控股子公司长风农牧的累计担保金额不超过 13,000
万元，并由长风农牧的其他股东甄长丰先生和合肥春然项目咨询有限公司按各自
出资比例提供反担保，以上股东合计持有长风农牧 40%股份，市值约 0.83 亿元，
具备担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：安徽长风农牧科技有限公司
（2）成立日期：2000 年 12 月 1 日
（3）注册地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧
（4）法定代表人：甄长丰
（5）注册资本：3,646.24 万
（6）公司持股比例：60%
（7）经营范围：猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售；饲料、
添加剂生产、加工、销售；苗木、蔬菜种植、销售；场地租赁。
（8）主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，长风农牧资产总额为 27,355.98
万元，负债总额 17,882.70 万元，所有者权益为 9,473.28 万元；2017 年全年度
实现营业收入 21,674.57 万元，净利润为 323.18 万元，资产负债率为 65.37%。
截至 2018 年 9 月 30 日，长风农牧资产总额为 26,842.34 万元，负债总额
18,116.35 万元，所有者权益为 8,725.99 万元；2018 年前三季度实现营业收入
10,626.90 万元，净利润为-1,047.29 万元，资产负债率为 67.49%（以上财务数
据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：2,000 万元人民币；
（2）贷款银行：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司长丰支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（二）为新疆大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，新疆大北农拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐经开区
支行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔
授信贷款由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：新疆大北农牧业科技有限责任公司
（2）成立日期：2007 年 10 月 17 日
（3）注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区兴庆湖路 158 号
（4）法定代表人：方兴伟
（5）注册资本：2,000 万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：兽药经营；饲料的生产；农业技术的开发；饲料及添加剂
的销售；农畜产品的收购销售；畜禽养殖及销售、养殖信息咨询、养殖设备销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据新疆新能有限责任会计师事务所（普通合伙）出
具的新能会审字（2018）414 号审计报告：截至 2017 年 12 月 31 日，新疆大北
农资产总额为 5,270.17 万元，负债总额为 2,622.52 万元，所有者权益为
2,647.65 万元；2017 年全年度实现营业收入 10,382.90 万元，净利润为 694.77
万元，资产负债率为 49.76%。
截至 2018 年 9 月 30 日，新疆大北农资产总额为 6,003.07 万元，负债总额
为 3,781.26 万元，所有者权益为 2,221.81 万元；2018 年前三季度实现营业收
入 6,211.10 万元，净利润为-425.84 万元，资产负债率 62.99%（以上财务数据
未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 2,000 万元人民币；
（2）贷款银行：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐经开区支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（三）为福州生物申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2018 年公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》（详见公告编号：2018-165），决定由公司为福州生物向中国光
大银行股份有限公司福州分行提供不超过 3,000 万元的连带责任担保。
根据业务发展需要，福州生物拟继续向中国光大银行股份有限公司福州分行
申请综合授信敞口 1,000 万，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公
司提供连带责任担保。公司于 2018 年 7 月 31 日、2018 年 12 月 7 日，对福州生
物分别提供不超过 3,000 万元、3,000 万元连带责任担保（详见公告编号：
2018-105、2018-165），包括本次担保在内，公司为控股子公司福州生物的累计
担保金额不超过 7,000 万元。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：福州大北农生物技术有限公司
（2）成立日期：2003 年 5 月 26 日
（3）注册地点：福州市晋安区鼓山镇园中村 110 号
（4）法定代表人：邵显洪
（5）注册资本：5,000 万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：生物制品的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询；
胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线（二条）、细菌活疫苗生产线、猪瘟活
疫苗（兔源）生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标：根据中税网天运（福建）会计师事务所有限公司出具的
中税网天运（2018）审字 023 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，福州生物
资产总额为 23,976.48 万元，负债总额为 3,435.87 万元，所有者权益为
20,540.61 万元；2017 年全年度实现营业收入 21,356.49 万元，净利润为
4,580.39 万元，资产负债率为 14.33%。
截至 2018 年 9 月 30 日，福州生物资产总额为 22,168.51 万元，负债总额为
4,134.19 万元，所有者权益为 18,034.32 万元；2018 年前三季度实现营业收入
13,203.86 万元，净利润为-6.29 万元，资产负债率为 18.65%（以上财务数据未
经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；
（2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司福州分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（四）为山东大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，山东大北农拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务
中心申请综合授信额度不超过 1,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔
授信贷款由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：山东大北农农牧科技有限责任公司
（2）成立日期：2007 年 09 月 29 日
（3）注册地点：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街 3817 号
（4）法定代表人：薛玉辉
（5）注册资本：8,000 万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：销售：兽用中药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒
剂；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售；粮食收购（有效期限以许可
证为准）；销售饲料、饲料原料及饲料添加剂；畜牧产品的研发、开发及技术转
让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据山东世纪鸢飞会计师事务所出具的鲁鸢会检审字
【2018】第 2002-22 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，山东大北农资产总
额为 19,966.60 万元，负债总额 3,161.34 万元，所有者权益为 16,805.26 万元；
2017 年全年度实现营业收入 41,514.7 万元，净利润为 3,396.46 万元，资产负
债率为 15.83%。
截至 2018 年 9 月 30 日，山东大北农资产总额为 22,270.21 万元，负债总额
5,933.43 万元，所有者权益为 16,336.78 万元；2018 年前三季度实现营业收入
22,688.51 万元，净利润为 1,531.51 万元，资产负债率为 26.64%（以上财务数
据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；
（2）贷款银行：齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（五）为聊城大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，聊城大北农拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务
中心申请综合授信额度不超过 1,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔
授信贷款由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：聊城金牌大北农饲料有限公司
（2）成立日期：2010 年 2 月 10 日
（3）注册地点：山东省聊城市莘县张寨乡苏村
（4）法定代表人：钟权
（5）注册资本：3,000 万
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产、销售（有效期限以许可证为准）；
粮食收购；兽药销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
（8）主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，聊城大北农资产总额为
3,901.18 万元，负债总额 361.98 万元，所有者权益为 3,539.20 万元；2017 年
全年度实现营业收入 7,852.74 万元，净利润为 387.19 万元，资产负债率为 9.28%。
截至 2018 年 9 月 30 日，聊城大北农资产总额为 3,950.51 万元，负债总额
为 325.25 万元，所有者权益为 3,625.26 万元；2018 年前三季度实现营业收入
4,642.17 万元，净利润为 85.72 万元，资产负债率为 8.23%（以上财务数据未经
审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；
（2）贷款银行：齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（六）为烟台大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，烟台大北农拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务
中心申请综合授信额度不超过 1,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔
授信贷款由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：烟台大北农种猪科技有限公司
（2）成立日期：2012 年 5 月 21 日
（3）注册地点：山东省招远市罗峰办事处石门孟家村
（4）法定代表人：王文斌
（5）注册资本：1,000 万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：生猪、种猪的养殖与销售（有效期限以许可证为准）；种猪
精液的销售；农产品的种植；养殖技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据烟台新联有限责任会计师事务出具的烟新会外审
字[2018]213 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，烟台大北农资产总额为
6,237.97 万元，负债总额 1,740.59 万元，所有者权益为 4,497.38 万元；2017
年全年度实现营业收入 5,112.53 万元，净利润为 1,585.27 万元，资产负债率为
27.90%。
截至 2018 年 9 月 30 日，烟台大北农资产总额为 6,020.65 万元，负债总额
1,369.03 万元，所有者权益为 4,651.62 万元；2018 年前三季度实现营业收入
2,513.48 万元，净利润为 154.24 万元，资产负债率为 22.74%（以上财务数据未
经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,000 万元人民币；
（2）贷款银行：齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
三、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，安陆巨农拟向中国银行股份有限公司孝感分行申请综合
授信额度不超过 3,000 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公
司提供连带责任担保，并由安陆大北农饲料科技有限公司以其持有的不动产（证
号为：安国土用（2013）第 0572 号、安国土用（2016）第 0503 号及安陆市房权
证棠棣镇字第 A041054 号、第 A041055 号、第 A041056 号））向中国银行股份有
限公司孝感分行提供抵押，抵押期限不超过 1 年。公司于 2018 年 11 月 17 日，
对安陆巨农提供不超过 12,000 万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-154），
包括本次担保在内，公司为参股公司安陆巨农的累计担保金额不超过 15,000 万
元。由于公司对武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“武汉巨农”）持股
49.73%,武汉巨农对安陆巨农持股 100%，公司间接持股安陆巨农 49.73%，因此，
以上担保由武汉巨农其他股东（详见股东结构表）按各自出资比例提供反担保。
以上股东合计持有武汉巨农 50.27%股份，武汉巨农注册资金 40,000 万元，以上
股东出资为 19,108 万元，邱玉文先生、谈松林先生分别持有本公司股份
154,409,610 股、6,840,000 股份，市值分别为 49,256.67 万元,2,181.96 万元
具备担保能力。
因谈松林先生现任公司高级副总裁，也是武汉巨农自然人股东、董事长兼总
裁，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联方谈
松林先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：安陆绿色巨农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 3 月 17 日
（3）注册地点：湖北省安陆市木梓乡街（乡人民政府院内）
（4）法定代表人：李钢猛
（5）注册资本：10,000 万元
（6）经营范围：猪的饲养、批零兼营；谷物、水果、蔬菜的种植、批零兼
营；畜禽屠宰；食品、饲料的加工、批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
（7）股东及股权结构：武汉巨农持股 100%
武汉巨农股东及股权结构：
股东 占比 股东 占比
北京大北农科技集团股份有限
49.73% 邓璞江 0.72%
公司
邱玉文 8.00% 周启立 0.51%
谈松林 5.00% 陈超 0.68%
江诗平 6.00% 刘育龙 0.63%
范伟 2.50% 陈陆保 0.60%
黄垒荣 1.88% 杨巍 0.56%
李钢猛 1.58% 李广 0.55%
陈红心 1.66% 廖炎福 0.55%
钟毅 1.48% 胡锡军 0.53%
王凯元 1.38% 唐祥军 0.53%
赵金山 1.24% 肖正才 0.53%
邓莉萍 1.13% 叶华 0.53%
杜修云 1.01% 周晔 0.53%
周忠华 0.95% 刘志成 0.52%
曾金哲 0.82% 孙骏 0.50%
彭新明 0.86% 乐载龙 0.50%
唐波 0.81% 黎龙辉 0.50%
宋洪芦 0.80% 潘启红 0.50%
许祖龙 0.75% 温祥明 0.50%
陈文光 0.75% 朱忠捷 0.50%
戴安云 0.75% 总计 100.00%
（8）主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，安陆巨农资产总额为 2,349.18
万元，负债总额为 352.32 万元，所有者权益为 1,996.86 万元；2017 年全年度
实现营业收入 0 万元，净利润为-3.14 万元，资产负债率为 15 %。
截止 2018 年 9 月 30 日，安陆巨农资产总额为 9,191.03 万元，负债总额为
15.22 万元，所有者权益为 9,175.81 万元；2018 年前三季度实现营业收入 0 万
元，净利润为-1.05 万元，资产负债率 0.17%（以上财务数据未经审计）。
（9）关联自然人：谈松林先生，南昌大学生物工程专业，1999 年加入本公
司，历任公司江西事业部总经理，中南区总裁，现任公司高级副总裁。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 3,000 万元人民币；
（2）贷款银行：中国银行股份有限公司孝感分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
四、董事会意见
1、公司对控股子公司长风农牧、新疆大北农、福州生物、山东大北农、聊
城大北农、烟台大北农提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司
可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的
利益，同意为控股子公司提供担保。
2、公司为安陆巨农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前安陆巨
农经营正常，该业务由公司承担连带责任担保，由武汉巨农其他股东（详见股东
结构表）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，
公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事发表事前认可及独立意见
独立董事事前认可并发表了如下的独立意见：
中国银行股份有限公司孝感分行为安陆巨农提供流动资金贷款业务，授信额
度金额不超过 3,000 万元，同时由公司提供连带责任保证担保，武汉巨农其他
股东为公司提供反担保。我们认为该担保事项总体风险可控，不会损害公司利益，
对公司的经营和发展是有利的。我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 549,545.08
万 元 ， 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 （ 按 公 司 2017 年 度 经 审 计 净 资 产
1,021,647.28 万元计）的 53.79%，实际担保余额为 328,602.48 万元。其中，公
司对控股子公司提供的担保额度不超过 206,301.05 万元，实际担保余额为
148,638.23 万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元，子公司对客户担保的逾期金额
为 4,562.79 万元。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十七次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十七次临时会议相关事项的事前认可及
独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年1月10日
