证券代码：002385             证券简称：大北农           公告编号：2019-020



                   北京大北农科技集团股份有限公司
                第四届董事会第四十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次
会议通知于 2019 年 3 月 4 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 3 月 15 日
在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董
事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会
议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司财务负责人调整的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会委员调整的议案》。

    同意由宋维平先生担任董事会专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会和战略
委员会的委员职务。
   调整后公司董事会专门委员会成员分别为：
   审计委员会：陈磊先生（主任委员）、冯玉军先生、宋维平先生；
   薪酬与考核委员会：冯玉军先生（主任委员）、陈磊先生、宋维平先生；
   战略委员会：邵根伙先生（主任委员）、宋维平先生、张立忠先生担任；
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》；

    公司同意控股子公司南京天邦生物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：江宁
房产证东山字第 JNH00000166 号）作为抵押，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请
抵押贷款不超过 1,000 万。
    公司同意控股子公司南京天邦生物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：江宁
房产证东山字第 JNH00000166 号）作为抵押，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请
抵押贷款不超过 1,000 万。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件

    第四届董事会第四十九次会议决议。


    特此公告。




                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 15 日