证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2019-051 北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大 会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会 2、现场会议时间: 2019 年 5 月 14 日 14:00 3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A) 4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、召集人:公司第四届董事会 6、主持人:公司董事长邵根伙先生 7、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 13 人,代表公司股份 1,972,159,590 股,占上市公司总股份的 46.4804%。公司部分董事、监事、高级 管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数 据,参与本次股东大会网络投票的股东共 24 人,代表公司股份代表股份 9,121,208 股,占上市公司总股份的 0.2150%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 37 人,代表股份 1,981,280,798 股, 占上市公司总股份的 46.6953%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股的股东外,参加本次股东大会的股东及股东代表 共计 33 人,代表股份 194,008,864 股,占上市公司总股份的 4.572%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、议案的审议和表决情况 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决情况:同意1,981,092,398股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9905%;反对188,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0095%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意193,820,464股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的99.9029%;反对188,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0.0971%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》; 表决情况:同意1,981,079,398股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9898%;反对201,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意193,807,464股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的99.8962%;反对201,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0.1038%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 3、审议通过《2018 年年度报告》及摘要 同 意 1,981,079,398 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9898%;反对191,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份 总数的 0.0097%;弃权10,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意 193,807,464 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份的 99.8962%;反对 191,400 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份的 0.0987%;弃权 10,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0052%。 4、审议通过《2018年度审计报告》 表决情况:同意1,981,079,398股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9898%;反对191,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0097%;弃权10,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意 193,807,464 股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份的 99.8962%;反对 191,400 股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份的 0.0987%;弃权 10,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0052%。 5、审议通过《2018年度财务决算报告》 表决情况:同意1,981,079,398股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9898%;反对191,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0097%;弃权10,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意193,807,464股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的99.8962%;反对191,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0.0987%;弃权10,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0052%。 6、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》 表决情况:同意1,981,058,298股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9888%;反对222,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0112%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意193,786,364股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的99.8853%;反对222,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0.1147%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决情况:同意1,977,537,152股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.8110%;反对208,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0105%;弃权3,535,546股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1784%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意190,265,218股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的98.0704%;反对208,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0.1073%;弃权3,535,546股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.8224%。 8、审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》 表决情况:同意1,971,291,906股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.4958%%;反对9,957,792股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的0.5026%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意184,019,972股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的94.8513%;反对9,957,792股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的5.1326%;弃权31,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0160%。 9、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决情况:同意1,972,490,906股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.5564%;反对8,758,792股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4421%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0016%。 表决结果:通过 中小投资者投票情况为:同意185,218,972股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份的95.4693%;反对8,758,792股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的4.5146%;弃权31,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0160%。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市天元律师事务所李云平律师、刘娟律师现场见证并出 具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次 股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程 序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2018 年度股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 14 日