证券代码：002385                证券简称：大北农                 编号：2019-065




                   北京大北农科技集团股份有限公司
                2019 年第七次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     重要提示
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大

会

     2、现场会议时间： 2019 年 6 月 26 日 14：30

     3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）

     4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     5、召集人：公司第四届董事会

     6、主持人：公司董事宋维平先生
     7、出席情况
 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股份
  1,683,845,466 股，占公司股份总数的 39.6853%。根据深圳证券信息有限公司
  提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 13 人，共计持有公司有表
  决权股份 16,685,997 股，占公司股份总数的 0.3933%。
     出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 20 人 ， 代 表 公 司 股 份
1,700,531,463 股，占公司股份总数的 40.0786%。其中，除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会
的股东及股东代表共计 18 人，代表公司有表决权股份数 22,636,584 股，占公司
股份总数的 0.5335%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
    二、议案的审议和表决情况
    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意1,700,359,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.9899%；反对股172,200，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0101%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    中小投资者投票情况为：同意 22,464,384 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 99.2393%；反对 172,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.7607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市天元律师事务所王腾律师、刘娟律师现场见证并出具
了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2019 年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                  北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 6 月 26 日