证券代码：002385                证券简称：大北农              公告编号：2019-094




                    北京大北农科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第六十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会
议通知于 2019 年 10 月 10 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 10 月 21
日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议
由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，
会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2019 年第十次临时股东大会审议，关联股东邵根伙先生将回
避表决。
    表决结果：关联董事邵根伙先生回避表决，表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       4、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

       公司同意控股子公司山东荣昌育种股份有限公司以其持有的不动产（证号为：棣房
权证棣丰字第 2013120054 号，棣国用（2013）第 13292 号、第 13295 号）作为抵押，
向山东无棣农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款不超过 1,000 万元，抵押期限为 1
年。
       表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       5、审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》

       公司董事会决定于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第十次临时股东大会，详情请见
公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2019 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-098）
       表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、备查文件

       第四届董事会第六十次会议决议


       特此公告。




                                            北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 21 日